A aplicação da lei tem escalado queixas NXIVM durante anos – vezes Laredo manhã que controla bitcoin

As agências que têm em campo queixas mas se recusou a prosseguir investigações profundas de NXIVM também incluem o escritório do advogado EUA em Albany, a polícia do estado de New York, a U.S bitcoin 100. Imigrações e Agência de Alfândega, o Internal Revenue Service e do FBI, de acordo com entrevistas com fontes policiais e pessoas que disseram que forneceu informações para as agências.

Perguntas também foram levantadas sobre a resposta das autoridades de saúde estaduais a uma queixa apresentada em agosto contra um médico NXIVM ligações que supostamente submetido várias mulheres para estudos de atividade cerebral que aparentemente não seguem protocolos de pesquisa padrão. Gov. Andrew Cuomo no mês passado ordenou uma revisão do tratamento da queixa do Departamento de Saúde.


Assessores de Schneiderman se reuniram esta semana com a atriz Catherine Oxenberg, que vem travando uma batalha de alto perfil para obter o seu 26-year-old filha, Índia, para deixar NXIVM. Oxenberg disse ela suspeita que sua filha estava um daqueles marca investimento bitcoin. Ela se recusou a discutir sua reunião com funcionários do escritório de Schneiderman.

"Eu tenho um objetivo, que é para chamar a atenção das autoridades," Oxenberg disse, em uma entrevista com a União Times. "Parece que as coisas têm escorregou por entre as fendas. … Ninguém assumiu a responsabilidade."

Ainda assim, é claro que a revisão do governador ou a renovada atenção do procurador-geral pode significar para NXIVM, que tem sido um foco de preocupações de seus desertores que datam pelo menos oito anos.

Em maio de 2009, Barbara J. Bouchey, um ex-membro do conselho NXIVM, e dois de seus advogados se reuniram com autoridades federais em Albany como ela esboçou atividades questionáveis ​​envolvendo pessoas associadas ao grupo.

Bouchey, que tinha sido um consultor financeiro para Clare Bronfman, um dos maiores financiadores do NXIVM, tinha renunciou abruptamente a partir da organização de um mês antes notícias bitcoin 2016. A partida de Bouchey veio depois que ela e outras oito mulheres se reuniu com Raniere, co-fundador da NXIVM, para resolver as suas preocupações sobre as práticas antiéticas e o alegado abuso de sua posição de liderança para manipular sexualmente mulheres na organização.

Em sua reunião que surgem com os promotores federais – um grupo que também incluía agentes com o FBI, ICE e do IRS – Bouchey disse ela lhes disse que depois que ela saiu NXIVM ela descobriu e-mails preocupantes e documentos que estavam em seu sistema de computador do escritório sem seu conhecimento . Ela disse que eles indicado pode ter havido irregularidades no escritório de contabilidade da organização, que Bouchey disse que nunca foi autorizado a entrar.

Bouchey, que estava com NXIVM por cerca de uma década, disse também os agentes federais de sua inquietação quando dois cidadãos mexicanos que foram associados com NXIVM repente casados ​​cidadãos dos EUA. Ela disse que outros imigrantes mexicanos associados NXIVM também foram aparentemente sendo pago em dinheiro pelo seu trabalho.

O encontro de Bouchey que maio seria uma das várias vezes que as pessoas que se separaram de NXIVM iria fornecer novas agências de regulação York ou a aplicação da lei federal, com informações sobre o funcionamento interno do NXIVM, que oferece crescimento humano e programas de treinamento de executivos para milhares de clientes, incluindo moradores de México e Canadá.

Em Dezembro de 2014 e Janeiro de 2015, Bouchey se encontraram novamente com os membros do FBI e do Ministério EUA em Albany. Agentes desses serviços não quis comentar sobre as suas reuniões com Bouchey.

, Bouchey disse, essas reuniões foram solicitado por uma história Times Union setembro 2015 que, citando registros do tribunal, relatou alegações de que Bronfman, que tem sido descrito como diretor de operações da NXIVM, pagou uma empresa de investigação privada canadense para examinar os registros bancários de US juízes federais e outros, incluindo jornalistas.

O gabinete do procurador dos EUA não investigar plenamente as alegações, de acordo com uma pessoa com conhecimento direto do assunto bitcoin 2016. O envolvimento de numerosas agências tem levantado questões sobre se a aplicação da lei deve ter cavado mais fundo ou se eles determinaram que não havia problemas vale a pena perseguir .

"A questão sempre foi, ‘Por que eles não querem lidar com isso?’" disse Pamela Hayes, um advogado de Manhattan que representou Bouchey. Hayes participei de seis reuniões no ano passado que ela criou entre Bouchey e representantes da Procuradoria Geral do Estado. "Houve muitas pessoas que simplesmente se recusam a se envolver, e olhar para o outro lado," ela disse.

O ex-NXIVM associa Susan Dones, Toni Foley e Joseph O’Hara tudo dito que em 2011 eles entregues registros e informações para os investigadores no escritório de Schneiderman. As informações incluídas registros bancários e e-mails internos atribuídos aos funcionários NXIVM que discutiam questões que vão desde transferências de propriedade para o uso de uma fundação de caridade relacionadas com a NXIVM, o Ethical Science Foundation, para ajudar as mulheres mexicanas obter acesso para os Estados Unidos.

Os documentos que Foley e O’Hara deram ao procurador-geral incluiu um email maio 2008 atribuído a Bronfman, que era um grande contribuidor financeiro da Ethical Science Foundation, que declarou a organização sem fins lucrativos pode ser utilizado como um mecanismo "para trazer as babás através de um esforço científico e proporcionar-lhes a necessária Visa do."

Foley e O’Hara, desde que o Times Union com cópias de dezenas de páginas de documentos que eles enviaram para o escritório de Schneiderman naquele ano mineiro bitcoin janelas. Foley, que tinha sido namorada de Raniere antes que ela deixou a organização em 1999, disse que em novembro de 2011, um promotor na unidade de fraude de títulos do procurador-geral, Brian Whitehurst, abruptamente pediu-lhes para parar de enviar os materiais.

Foley e O’Hara disse que nunca ouviu de volta Whitehurst ou qualquer outra pessoa no escritório de Schneiderman. Um porta-voz do escritório de Schneiderman recusou a comentar sobre e-mail de Whitehurst.

"Cada um e cada vez que alguém diz: ‘Olhe para NXIVM’, eles tornam-se o peso da investigação. Aconteceu-me quatro ou cinco vezes," Foley disse, referindo-se, em parte, a uma taxa de computer-transgressão movida contra ela e outros três pela Polícia do Estado em 2012 com base em alegações de NXIVM bitcoin para dinheiro real. As acusações foram posteriormente demitidos contra Foley, O’Hara e Bouchey.

Dones é um ex-treinador NXIVM do estado de Washington, que se defendeu com sucesso contra uma ação judicial NXIVM que a acusou de violar um acordo de confidencialidade depois que ela e Bouchey deixou a organização tabela de preços bitcoin na Índia. Em 2011, Dones disse, dois funcionários com o escritório de Schneiderman em contato com ela buscando informações sobre NXIVM.

Antes de fundar a NXIVM, Raniere tinha operado Consumidores Buyline Inc., um clube de compras em todo o país que oferecia descontos para os membros que poderia recrutar mais membros. Em 1996, Raniere assinou uma ordem de consentimento com o procurador-geral de Nova York, no qual ele não admitiu quaisquer atividades ilegais, mas concordou em ser permanentemente impedido de "a promoção, a oferta ou a concessão de participação em um esquema de distribuição de corrente," de acordo com uma história de 2012 Times Union. O acordo incluiu uma multa de US $ 40.000 contra Raniere e seu negócio.

Bouchey e outros disseram que durante sua interação com funcionários do escritório do procurador-geral em 2011, as perguntas dos investigadores focado em saber se Raniere pode ter violado a ordem 1996 consentimento que se instalou alegações sua empresa operava como um esquema de pirâmide. Bouchey disse que perguntou a ela sobre a estrutura do NXIVM e como ela tinha sido projetado, inclusive se era uma operação de marketing multinível.

Em 2012, a União Times informou que Dones e Bouchey tinha dado depoimentos juramentados em um processo tribunal federal alegando que Raniere aconselhou seus colaboradores mais próximos para evitar pagar impostos você pode comprar bitcoin com cartão de crédito. Em uma entrevista recente, Dones disse que ela disse aos investigadores com o gabinete do procurador-geral de Nova York que ela também tinha sido repreendido por outro funcionário de alto escalão NXIVM para o pagamento de impostos do governo.

Dones disse que ela disse aos investigadores do procurador-geral sobre essas conversas relacionadas com a não pagar impostos. Dones disse que ela também levantou questões sobre se NXIVM tinha pago impostos no estado de Washington durante seu processo de falência pessoal arquivado no EUA Tribunal Distrital lá em 2010 artistas digitais bitcoin. Ela entrou em falência, como resultado da precipitação financeira de seus negócios com NXIVM, os registros mostram.

Dones também relatou aos investigadores de Nova York que muitos dos imigrantes mexicanos que estiveram envolvidos com NXIVM pago em dinheiro para a sua formação relacionada com NXIVM, e que havia grandes quantidades de dinheiro que flui através da fronteira EUA-México relacionadas com o trabalho de NXIVM, alegações ecoando em documentos judiciais.

Em outubro de 2015, a União Times publicou uma história destacando alegações sobre a organização – alguns dos quais, se for verdade, seria infracções penais – que foram feitas por Kristen M. Keeffe, um paralegal que fazia parte do círculo interno que corria NXIVM . As acusações por Keeffe, que deixou o grupo em 2014, foram delineadas em uma conversa telefônica março 2015 que foi gravada secretamente por Bouchey, e mais tarde arquivado em Albany County Court como parte da defesa do Bouchey contra as acusações de invasão criminosa que foram demitidos depois.

Além disso, ela alegou que o Ethical Science Foundation, que adquiriu dezenas de milhares de dólares em cérebro-monitoramento e outros equipamentos médicos, estava envolvido no esforço para ajudar os cidadãos mexicanos ganhar status legal nos Estados Unidos.

"Algumas pessoas foram apenas flat-out ilegal … algumas pessoas estavam no país com vistos de forma fraudulenta obtidos," Keeffe disse durante a conversa. "Clare estava envolvido com todos os aspectos deste. O que eles fazem é, fundação de Clare, o Ethical Science Foundation, foi a obtenção de vistos para os professores em conexão com um suposto estudo científico sobre o desenvolvimento da linguagem em crianças. … E os professores eram necessários, e teve que ser pago uma certa quantia de dinheiro a fim de obter o visto, e eles tiveram que retroceder para trás o dinheiro, eles tinham que chutar para trás uma parcela do dinheiro, ou tiveram que trabalhá-lo fora bitcoins de dólares. Esse foi um nível de fraude."

Keeffe, que por muitos anos fez um trabalho paralegal em nome NXIVM, também acusou seus principais membros de outras actividades, incluindo o uso de uma empresa de investigação privada canadense para pesquisar juízes e jornalistas dos EUA. Na transcrição arquivado em Albany County Court, Keeffe também alegou que Raniere e Emiliano Salinas, um funcionário NXIVM alto escalão e filho de um ex-presidente mexicano, sem sucesso plotados para atrair Bouchey, Foley, Dones e outro desertor NXIVM para o México.

"A coisa com Keith, Nancy, Emiliano, e Clare são o coração da fundação, o dinheiro e as operações," Keeffe disse Bouchey, de acordo com registros do tribunal. "Todos os três fizeram atos criminosos, mas nenhum deles sabia o que os outros tinham feito. Clare fez as coisas ficando os registros financeiros, Nancy escondeu o dinheiro, fizeram a fraude fiscal, e Emiliano definir o esquema para você e Toni jogado em uma prisão mexicana."

Um documento do Departamento de Justiça dos Estados Unidos obtidos recentemente pelo Times Union indica a Receita Federal também investigou NXIVM, incluindo gravações de coleta de chamadas telefónicas que foram feitas para a sede da Região da Capital do grupo em 2007. Um porta-voz do escritório do procurador dos EUA em Albany disseram que não quis comentar sobre seus encontros com antigos companheiros NXIVM ou quaisquer investigações que podem ter conduzido da organização.

Bouchey e Foley ambos disseram que têm suportado anos de litígio incapacitante apresentada contra eles por funcionários NXIVM, bem como acusações criminais – mais tarde demitido – acusando-os de fazer login em servidores da organização sem permissão.

Dois anos atrás, a União Times relatou que advogados para NXIVM foram fortemente envolvido na investigação da polícia do estado, que resultou em acusações criminais contra quatro pessoas acusadas de invadir sistema de computadores da organização.

Registros da investigação de dois anos mostrou o pesquisador principal do polícia do estado no caso, Rodger Kirsopp, tinha dezenas de contato de vezes com os advogados de NXIVM, que o pressionaram para apresentar acusações criminais. Os registros, arquivadas nos casos criminais em Albany County Court, indicaram funcionários NXIVM, e seus advogados, também forneceu grande parte das provas usadas por Kirsopp para construir o caso criminal incomum contra os réus, os quais foram considerados adversários de NXIVM.

No momento em que a investigação terminou em março de 2014, três advogados do escritório de advocacia Albany de O’Connell & Aronowitz, cujos advogados haviam representado NXIVM durante anos, teve contato com o investigador Kirsopp mais de 30 vezes, incluindo assistir a entrevistas que ele realizadas com empregados NXIVM e documentos entrega e outras provas, incluindo registros de computador, para quartel da Polícia do Estado do investigador em Clifton Park.

Foley disse que ela e Joseph O’Hara, outro ex-adversário NXIVM que foi acusado no caso transgressão criminal, ainda estão lutando a Polícia do Estado de devolver os computadores que foram apreendidos mais de cinco anos atrás.