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Uma característica atraente do bitcoin é que enquanto todas as transações são transparentes e públicas, as partes envolvidas são anônimas. Se a Parte A transferir 3 bitcoins para a Parte B, eles serão identificados apenas por seu endereço de bitcoin ou “chave pública”. A “chave privada” de um usuário serve como assinatura ou senha e permanece oculta. No entanto, nenhuma informação de identificação pessoal é necessária para concluir a transação.

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Bitcoin foi inicialmente adotado por verdadeiros crentes do potencial da tecnologia blockchain, mas também por um grupo menos saboroso. O anonimato e a falta de regulamentação do Bitcoin eram atraentes para criminosos e para aqueles que queriam voar sob o radar do governo. Assim, os primórdios do bitcoin tornaram-se a força vital do mercado negro digital. Durante vários anos, um mercado criminoso conhecido como Rota da Seda floresceu na “teia escura”. Antes de ser fechado em 2013, era possível comprar drogas ilegais, armas, pornografia infantil e até contratar assassinos.


Durante esse tempo, 30% de todas as transações de bitcoin ocorreram na web escura, mas agora esse número caiu para 1%. O Bitcoin era inicialmente barato e relativamente estável, mas a catapulta deste ano para quase US $ 20.000 e a volatilidade subsequente levaram o elemento criminoso a adotar outras criptocorrências. Quando o FBI fechou a Rota da Seda, eles apreenderam o que hoje vale US $ 1,2 bilhão em bitcoin.

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O aumento da regulamentação governamental também está tornando o bitcoin menos atraente para transações criminosas. As trocas de bitcoin mais populares agora exigem informações de identificação para criar contas, a fim de cumprir os regulamentos do IRS. Embora a chave pública possa ser apenas um número sem informações pessoais, a lei agora desenvolveu métodos de identificação de usuários, se necessário.

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Enquanto transações criminosas usando bitcoin caiu, ainda é uma opção atraente para os lavadores de dinheiro. Novas pesquisas mostram que o bitcoin levou a um grande aumento na lavagem de dinheiro. Agora que o bitcoin é mais mainstream, um número crescente de compras de imóveis está sendo feito com bitcoin, oferecendo oportunidades maduras para converter fundos ilícitos em ativos legítimos e dinheiro. No entanto, a lei sobre lavagem de dinheiro e bitcoin ainda está sendo resolvida, incluindo se está sujeita aos mesmos regulamentos bancários federais que a moeda tradicional.

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Outra questão importante para a volatilidade são as bolsas onde o bitcoin é comprado e vendido. Um dos mais populares, o Coinbase, tem experimentado dores severas de crescimento, uma vez que a demanda cresceu tão rapidamente. No auge do recente boom do bitcoin, o câmbio da Coinbase caiu várias vezes devido ao volume de negociações ocorridas. Com enormes oscilações de preços ocorrendo a cada minuto, a incapacidade de vender por horas a fio fez com que muitos perdessem milhares de dólares.

Bitcoin foi o pioneiro do mundo cryptocurrency, mas existem agora milhares de outras criptocorrências e plataformas blockchain. O Bitcoin também serve apenas uma função específica – transferir dinheiro. Bitcoin não pode ser reescrito agora para incluir funcionalidades adicionais que outras criptocorrências acrescentaram, como “contratos inteligentes”. Essa inflexibilidade pode prejudicar o bitcoin a longo prazo.