A grande novidade por trás do BTC-e prisão e conexão mt gox – coindesk vender bitcoin por dinheiro

Aqueles que são novos para Bitcoin e tecnologia blockchain pode ter sido surpreendido hoje por um influxo de empresas e pessoas estranhas que têm sido por muito tempo fora do mainstream news bitcoin como usar. No entanto, para tecnólogos da indústria de longa data e observadores, os desenvolvimentos são realmente um grande avanço com sérias implicações.

Não só lançar luz sobre casos notórios de roubos bitcoin enormes, mas ele também se conecta um dos mais longa duração esforços legais de Bitcoin (em que os credores perderam centenas de milhões em bitcoin) para sua troca murkiest longo suspeitos de permitir a atividade criminosa.

Em suma, as afirmações feitas por policiais e analistas independentes (se for verdade) pode puxar a cortina sobre os primeiros dias da história da bitcoin.

• BTC-e: Uma vez que uma das maiores bolsas do bitcoin, pouco se sabe sobre BTC-e apesar do fato de que ele tem operado uma das maneiras mais consistentemente disponíveis para troca de moeda fiduciária para bitcoin e outros cryptocurrencies.


O BTC-e não levar as informações do cliente, e sua localização e estrutura empregado são desconhecidos (embora há muito se suspeita de operar fora da Europa Oriental).

• Mt Gox: Provável um nome mais familiar, a troca com sede no Japão extinta foi vítima de um hack maciça em 2014, que viu milhões em recursos de clientes roubados ganhar bitcoin jogando jogos. Desde então, os credores ainda estão em grande parte lutando para a compensação, e seu ex-CEO está agora em julgamento no Japão bitcoin faq. Em um ponto em 2013, Mt Gox foi responsável pela maioria dos bitcoin volume de troca.

• WizSec: Uma tomada de investigação independente e informal com sede no Japão, WizSec é uma equipe de analistas blockchain e credores Mt GOX que têm sido por muito tempo investigando a morte do câmbio mineiro bitcoin on-line. Embora tenha fornecido informações para a aplicação da lei no passado, esta responsabilidade tem agora em grande parte passou para Chainalysis e Kraken, mais duas startups bitcoin bem capitalizados.

Este elenco de personagens veio à tona novamente esta manhã, quando surgiram notícias de que um indivíduo, que dizem ser um russo nativo, foi preso na Grécia sob a acusação de lavagem de dinheiro ligados ao uso de bitcoin.

Duas horas após esse tweet inicial, os tweets de câmbio que seus engenheiros ainda estão olhando para a questão bitcoin calculadora da moeda corrente. Embora nenhuma declaração foi dada em um momento exato em que ele iria voltar on-line, a troca disse esperamos obter de volta em breve, com mais atualizações prometido.

organizações de notícias internacionais, incluindo a Associated Press, relatado mais cedo hoje que um homem russo foi preso na Grécia como a mina bitcoins. Os primeiros detalhes a emergir implicar o indivíduo então, ainda sem nome em um esquema de lavagem de $ 4 bilhões relativos bitcoins.

serviços de notícias chegou a dizer que o indivíduo em questão é chamado Alexander Vinnik bitcoin 2009. É ainda acrescentou, por Reuters, que a lavagem ocorreu através de uma plataforma bitcoin.

Como esses detalhes surgiram, os usuários – tomando para as mídias sociais para expressar preocupação com o potencial fechamento da BTC-e – começou conectando Vinnik a um dos líderes do câmbio, chamado Alexander, que falaram com CoinDesk em uma entrevista de 2014.

A próxima detalhe a cair, com Reuters citando fontes próximas ao BTC-e, foi que Vinnik está ligado ao câmbio, embora mais tarde alterado seu artigo afirmar que ele é suspeito de ser o mentor anônimo atrás de um dos cripto mais velha do mundo trocas de moeda.

Em cerca de 18:00 UTC, WizSec divulgou um relatório que destacou que, neste momento, não há nada para se conectar definitivamente Vinnik ou um apelido relacionado com o roubo de fundos a partir de Mt Gox, mas sim, a conexão é com a lavagem subsequente desse dinheiro.

WizSec disse CoinDesk que as notícias de hoje, em vez adicionado uma peça que faltava à sua investigação – ou seja, a conexão entre o assalto Mt Gox e BTC-e bitcoin SVG. Em vez disso, seu foco era o rastreio roubados moedas Mt GOX em todo o blockchain a uma rede de carteiras que tinham há muito conhecidos estavam envolvidos em lavagem de dinheiro.

Notavelmente, esta rede de carteiras também foi encontrado para ter moedas contidas conectados a um hack on Mt Gox em 2011, bem como um corte em uma troca chamado Bitcoinica em 2012 bitcoin e. Essas contas, de acordo com os pesquisadores, poderia ser vinculado a uma conta WME online, que a empresa identificou como sendo possuído por pessoa chamada Alexander Vinnik antes de desenvolvimentos de hoje.

A descoberta permitiu WizSec para adicionar novo contexto para outra pista – o fato de que algumas das moedas ligadas ao roubo parecia ir através de uma avenida única dentro da arquitetura carteira pública do BTC-e.

Segundo a empresa, algumas moedas foi diretamente para o que eles acreditam foi uma carteira de segunda linha, uma irregularidade que não foi explorado anteriormente.

Talvez o maior detalhe ainda a ser confirmada é a natureza exata da conexão do Vinnik para BTC-e Bitcoin criar conta. Embora Reuters, citando fontes, disse que acredita que ele seja o mentor da troca criptomoeda, o mandado de detenção pertinente ainda não foi disponibilizada.

As autoridades também não comentou publicamente sobre a detenção nem esclareceu o relacionamento de Vinnik com BTC-e serviços bitcoin estoque inc. Também não é totalmente claro quando Vinnik pode enfrentar uma audiência judicial sobre as taxas para o qual ele foi preso.

autoridades norte-americanas estão a ser dito perseguir um extradição de aumento Vinnik bitcoin. No entanto, a Associated Press informou que sob a lei grega, ele pode ser mantido por até dois meses até que o pedido é examinado, o que significa que pode ser algum tempo antes de Vinnik é trazido para os EUA.

Enquanto BTC-e tem uma longa história de silêncio e segredo, isso nunca foi comprovado que a operação em si é uma empresa criminosa, embora essa notícia iria percorrer um longo caminho para estabelecer suspeitas.

Deve Vinnik estar disposto a fornecer detalhes sobre o indivíduo, é possível que um suspeito pode ser identificado que poderiam enfrentar acusações criminais, lançando luz sobre uma parte obtuso longo da história.

É um desenvolvimento que também vem como o julgamento de Mt Gox CEO Mark Karpeles está em andamento dolar valor bitcoin. Karpeles compareceu ao tribunal no início deste mês, alegando não culpado de peculato e de manipulação de dados acusações.

Há uma grande ênfase na condicionais aqui, dado que no momento não sabemos se as autoridades estão se movendo para encerrar a troca ou apreender os bens conectados atm bitcoin Indianápolis. No entanto, as recentes repressões mercado escuros sugerem que agentes da lei estão tomando uma postura agressiva que poderia estender-se a BTC-e.

O que sabemos é que, mais cedo hoje, conta oficial no Twitter do BTC-e emitiu um comunicado dizendo que iria voltar on-line nos próximos cinco a 10 dias.

Update2: no momento em que estamos a trabalhar na restauração de serviço. termos aproximados a partir de 5 a 10 dias. Obrigado pelo seu #btce entendimento, a conta do câmbio twittou.