acusações criminais, multas civis para troca de bitcoin e operador – bitcoin lexology por dinheiro

Por que é importante: Em 26 de julho de 2017, o Departamento de Justiça (DOJ) anunciou que um grande júri no Distrito Norte da Califórnia havia indiciado a troca moeda digital BTC-e eo nacional russo por trás dele para operar um negócio de serviço de dinheiro sem licença e lavagem de dinheiro bitcoin locais de mineração nuvem. Nesse mesmo dia, a Crimes Financeiros Enforcement Network (FinCEN) -em sua primeira ação contra um “negócio de serviços de dinheiro localizada-estrangeiros” -announced que tinha avaliado multas civis superiores a US $ 110 milhões, contra BTC-e e US $ 12 milhões, contra o russo nacional por violar as leis de combate à lavagem de dinheiro (AML).

discussão detalhada: Em 26 de julho de 2017, o Departamento de Justiça anunciou que um grande júri no Distrito Norte da Califórnia havia indiciado moeda digital troca BTC-e e russo nacional Alexander Vinnik para “operar um negócio serviço de dinheiro sem licença, lavagem de dinheiro e crimes relacionados .”no mesmo dia, FinCEN-in sua primeira ação contra um‘negócio de serviços de dinheiro localizada-estrangeiros’- anunciou que tinha avaliado multas civis superiores a US $ 110 milhões, contra BTC-e e US $ 12 milhões, contra Vinnik para“voluntariamente transgride US


anti-lavagem de dinheiro (AML) leis “.

acusações criminais: A acusação proferida pelo júri descreveu BTC-e, fundada em 2011, como “um dos maiores e trocas de moeda digital mais amplamente utilizado do mundo,” receber “mais de US $ 4 bilhões em bitcoin ao longo de sua operação. ”Per site do DOJ, da BTC-e indica que a empresa está‘situado’na Bulgária, mas organizada sob as leis de Chipre, e BTC-e também supostamente mantém uma‘base de operações’no Seychelles ilhas bitcoin conversor euro. Além disso, o Departamento de Justiça disse que BTC-e tem domínios web registrados a desembolsar empresas, entre outros lugares, Singapura, Ilhas Virgens Britânicas, França e Nova Zelândia.

A acusação descrito mais Vinnik, que foi preso na Grécia em 25 de Julho de 2017, como “o proprietário e operador de várias contas BTC-e, incluindo contas de administrador, e também um beneficiário primário da empresa de fachada gerente da BTC-e, Negócios Canton corporation.”a acusação alegava que“numerosos saques de contas de administrador BTC-e foi diretamente para contas bancárias pessoais de Vinnik … [e] prossegue de hacks e roubos de trocas Bitcoin conhecidos foram financiados através de uma conta de administrador BTC-e associado com Vinnik .”Como um exemplo, a acusação alegou que Vinnik recebeu fundos de que ele mais tarde lavado através de trocas online (incluindo BTC-e) -do“intrusão computador infame ou ‘hack’ de Mt desligada bitcoin gerador de carteira. Gox-troca moeda digital antes que eventualmente fracassaram, em parte devido a perdas atribuíveis à pirataria “.

A acusação alegou que BTC-e “permitiu que seus usuários para o comércio na moeda digital‘Bitcoin‘Com altos níveis de anonimato”e que desde o início do BTC-e, (1)“Vinnik e outros desenvolveram uma base de clientes para BTC-e que foi fortemente dependentes de criminosos, inclusive por não exigir que os usuários para validar sua identidade, obscurecendo e anonimato transações e fonte de recursos, e por falta de quaisquer processos contra a lavagem de dinheiro”; (2) “BTC-e foi operado para facilitar as transações para os cibercriminosos em todo o mundo e recebeu os produtos do crime de inúmeras invasões de computador e incidentes de hackers, fraudes ransomware, esquemas de roubo de identidade, funcionários públicos corruptos, e narcóticos anéis de distribuição”; e (3) “BTC-e foi usado para facilitar crimes que variam de pirataria informática, a fraude, roubo de identidade, esquemas de fraude de restituição de impostos, a corrupção pública e tráfico de drogas.”

Embora BTC-e conduziu o negócio “substancial” nos Estados Unidos, a acusação alegou ainda que a troca de moeda “não foi registrada como uma empresa de serviços de dinheiro com a U.S bitcoin dólar canadense. Departamento do Tesouro, tinha nenhum processo de lavagem de dinheiro, nenhum sistema para apropriado ‘conheça o seu cliente’ ou verificação ‘KYC’, e nenhum programa de combate à lavagem de dinheiro conforme exigido por lei federal “.

De acordo com a acusação, BTC-e e Vinnik foram acusados ​​de um crime de operação de uma empresa de serviços de dinheiro sem licença (em violação do 18 USC § 1960) e uma acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro (em violação do 18 USC § 1956 (h )) bitcoin 2020. Além disso, Vinnik foi acusado de 17 crimes de branqueamento de capitais (em violação do 18 USC § 1956 (a) (1)) e duas acusações de envolvimento em transações monetárias ilegais (em violação do 18 USC § 1957) .

O referido Brian J bitcoin carteira ethereum. Stretch, advogado EUA para o Distrito Norte da Califórnia, “Cryptocurrencies como Bitcoin proporcionar às pessoas em todo o mundo novas e inovadoras formas de se engajar no comércio legítimo bitcoin taxa de câmbio uk. Como este caso demonstra, no entanto, assim como novas tecnologias de computador continuam a mudar a maneira como nos relacionamos uns aos outros e experimentar o mundo, assim também vai criminosos subverter essas novas tecnologias para servir a seus próprios fins nefastos.”Adicionado Acting Procurador-Geral Adjunto Kenneth A como para obter bitcoin livre. Blanco, “A Divisão Criminal vai trabalhar incansavelmente para identificar aqueles que usam a tecnologia para conduzir e obscurecer sua actividade criminal, como nós garantir que não haja refúgios do justiça EUA para aqueles que procuram vitimar os americanos.”

multas FinCEN: Em seu comunicado de imprensa, FinCEN disse que a ação de execução fiscal contra o BTC-e e Vinnik (contra a qual e quem avaliou $ 110 milhões e US $ 12 milhões em multas civis, respectivamente) foi “o primeiro que tomou contra uma estrangeira localizado MSB [serviços de dinheiro de negócios] fazer negócios nos Estados Unidos “.

FinCEN descrito BTC-e como “, um transmissor baseado na Internet estrangeira localizada dinheiro que troca de moeda fiat, bem como as moedas virtuais conversíveis Bitcoin, litecoin, Namecoin, Novacoin, Peercoin, Ethereum, and Dash comprar bitcoin usando cartão de débito. É uma das maiores trocas de moeda virtual em volume no mundo.”FinCEN disse que até à data BTC-e tinha conduzido‘mais de US $ 296 milhões em operações de Bitcoin sozinho e dezenas de milhares de transações em outras moedas virtuais conversíveis.’FinCEN observou que enquanto BTC-e tinha tido um enorme esforço para esconder sua localização geográfica e propriedade, que realizou transações dentro dos Estados Unidos e, portanto, “foi necessário para cumprir com as leis e regulamentos US AML como um programa AML incluindo MSB estrangeira localizado, registro MSB , relatórios de atividades suspeitas, e os requisitos de manutenção de registros.”

No geral, FinCEN disse que BTC-e “facilitaram transações envolvendo ransomware, hackers de computador, roubo de identidade, esquemas de fraude de restituição de impostos, a corrupção pública e tráfico de drogas” e “abraçou a atividade criminosa difundida realizado na troca.” Entre BTC-e do específico violações AML citados por FinCEN foram os seguintes: (1) “BTC-e não conseguiu obter informações necessárias de clientes além de um nome de usuário, uma senha e um endereço de e-mail”; (2) “Os usuários discutidos abertamente e explicitamente atividade criminosa no bate-papo do BTC-e user [e] os representantes de serviço ao cliente da BTC-e ofereceu conselhos sobre como processar e acesso dinheiro obtido com a venda de drogas ilegais em mercados líquidos escuros como Silk Road, Mercado Hansa e AlphaBay”; (3) BTC-e “processado [mais de 300.000 bitcoin] transações envolvendo fundos roubados entre 2011 e 2014 a partir de um do mundo de maiores bolsas bitcoin, Mt qual é o valor de bitcoin em nós dólares. Gox”; e (4) BTC-e facilitada “pelo menos US $ 3 milhões … transações ligadas a ataques ransomware como‘Cryptolocker’e‘Locky’[e] os clientes compartilhados e negócios realizados com o site agora extinta lavagem de dinheiro Liberty Reserve.”

Disse Jamal El-Hindi, diretor interino do FinCEN, “Vamos responsabilizar transferência de fundos estrangeiros localizado, incluindo trocadores de moeda virtual, que fazem negócios nos Estados Unidos quando eles voluntariamente violar as leis de combate à lavagem de dinheiro … Esta acção deve ser um forte elemento dissuasor para quem pensa que eles podem facilitar ransomware, venda de drogas líquidos escuros, ou realizar outra atividade ilícita usando a moeda virtual criptografado “.