adoção Croácia de um novo acto de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo prevenção – lexology Como faço para comprar bitcoins com paypal

Em 27 de outubro 2017, o Parlamento croata aprovou uma nova Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo Lei de Prevenção (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma; o " Lei AML") melhores sites bitcoin jogo. A principal razão por trás disso era a transposição da 4ª Directiva AML (Directiva (UE) 2015/849) para o ordenamento jurídico croata.

A mudança mais notável em relação à Lavagem de Dinheiro atual e Terrorism Act Prevenção de financiamento em vigor é o estabelecimento do beneficiário efectivo Registo como o banco de dados electrónica central sobre os beneficiários efectivos de pessoas jurídicas (o " registo") Predição do preço bitcoin 2050. Apesar da pressão de organizações públicas, o Register permaneceu inacessível ao público.


Informações do registo será acessível a (i) funcionários autorizados no Gabinete Anti-Lavagem de Dinheiro (o " Escritório AML"), (Ii) autorizou pessoas em órgãos estatais (por exemplo, Ministério das Finanças, croata National Bank, Agência de Supervisão de Serviços Financeiros croata, Ministério do Interior, o Gabinete do Procurador do Estado, tribunais, etc), e (iii) pessoas autorizadas nas entidades que são obrigados a tomar medidas em matéria de prevenção e detecção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo na condução de vigilância da clientela.

informação limitada do registo também podem ser fornecidas às partes interessadas que apresentem um pedido fundamentado ao Gabinete de AML e provar justificado interesse preço bitcoin legal hoje no Paquistão. interesse jurídico justificada deve ser considerado apenas provado se as seguintes condições forem cumpridas simultaneamente:

• informações sobre o beneficiário está exclusivamente ligado ao impacto que tem sobre a situação jurídica da requerente em tribunal, administrativa ou outros procedimentos legais; e

Em circunstâncias excepcionais, o acesso a informações sobre o beneficiário pode ser limitada se o acesso a tais informações exporia o proprietário benéfico para o risco de fraude, seqüestro, extorsão, violência ou intimidação, ou se o beneficiário for menor de idade ou for declarada incapacitada transferência bitcoin taxa. limitação concedida não se aplica às entidades obrigadas que sejam instituições de crédito ou financeiras e notários públicos na realização de medidas de vigilância, nem se dirigir ao Instituto AML e pessoas autorizadas em órgãos estatais.

A Lei AML prescreve que as entidades jurídicas estabelecidas na Croácia, ou seja, empresas, subsidiárias de empresas estrangeiras, associações, fundações e instituições (" Entidades") São obrigados a ter e manter a correspondente informação, correcta e actualizada sobre a sua:

• beneficiário (s), composto por: nome e sobrenome, país de residência, data de nascimento, informações de cartão de ID, da cidadania e da natureza e âmbito do usufruto; e

Entidades (exceto empresas cujos instrumentos financeiros são negociadas em bolsa de valores ou mercado regulamentado) devem ser obrigados a fornecer as informações indicadas acima de uma maneira e dentro de prazos estabelecidos pela regulamentação especial que será prestado pelo Ministro das Finanças no prazo de seis meses a partir a data de vigência da Lei AML.

O registo estará operacionalmente liderada pela Agência Financeira (FINA), que deverá, entre outras coisas, adquirir diretamente informações básicas sobre as entidades (ou seja, nome da empresa, endereço assento negócio, OIB e forma jurídica) dos registros através do qual determinadas Entidades foram estabelecidos .

A Lei AML prescreve que medidas, acções e procedimentos para efeitos de prevenção e detecção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo (" medidas") Serão tomadas pelas entidades obrigadas e as autoridades competentes valor bitcoin USD. As entidades obrigadas incluem, inter alia, as instituições de crédito, provedores de serviços de pagamento, fundos de investimento, fundos de pensão, empresas de factoring, instituições de moeda electrónica, as pessoas colectivas e físicas prestação de serviços perdendo, etc aposta bitcoin. Principais Medidas a serem tomadas incluem vigilância da clientela através de padrão KYC e notificação das operações suspeitas ao Gabinete de AML preço bitcoin atual em usd. As medidas devem ser realizados antes e / ou durante cada transação, bem como durante a conclusão das transações legais pelos quais os ativos são adquiridos ou utilizados, bem como em relação a outras formas de gestão de ativos e / ou direitos que possam ser utilizados para o dinheiro branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo bitcoin retornos. Supervisão sobre as entidades obrigadas é da responsabilidade do Banco Nacional da Croácia, a Inspecção Financeira, a Agência de Supervisão de Serviços Financeiros da Croácia e da Administração Tributária.

pessoas singulares e colectivas que exercem uma actividade comercial não são obrigados a conduzir as Medidas como fazer um endereço bitcoin. No entanto, eles não estão autorizados a receber ou fazer pagamentos em dinheiro no valor superior a HRK 75.000 (cerca de 10.000 euros) começa bitcoins gratuitos todo minuto. O pagamento que ultrapassem o limite devem ser feitas via conta de transações aberta numa instituição de crédito. Sob a lei atual, o limite para pagamentos em dinheiro equivale a HRK 105.000 (aproximadamente 14.000 EUR) ou 15.000 euros ao lidar com não residentes.

Com tais restrições em pagamentos em dinheiro, o legislador contornada a obrigação prevista (1) (e) do artigo 2 da Directiva (UE) 2015/849, que previa que pessoas que comercializam bens também devem realizar as medidas. Ao fazê-lo, o legislador quis salvar as empresas de obrigações onerosas adicionais, o que certamente aconteceria se as pessoas envolvidas em atividades comerciais foram determinadas como as entidades obrigadas.

O legislador forneceu um pouco mais de dois meses para as entidades obrigadas, autoridades competentes e entidades legais a cumprir as disposições da Lei AML, como é definido para entrar em vigor em 01 de janeiro de 2018.