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pelo resumo anticorrupção | 1º de outubro de 2018 | Anti-Lavagem de Dinheiro | 0 comments Mais cedo este mês, CCN informou que o Conselho de Valores Mobiliários da Índia (SEBI) enviou funcionários do governo para o Japão e Suíça para entender melhor os regulamentos relacionados a criptografia e Bitcoin antes de uma audiência na Suprema Corte sobre a proibição de criptografia imposta por …

pelo resumo anticorrupção | 17 de setembro de 2018 | Anti-Lavagem de Dinheiro | 0 commentsBitcoin é conhecido por disfarçar a identidade das pessoas que o usam para fazer transações anônimas. Mas no caso dos 12 russos acusados ​​que são acusados ​​de interferir na eleição presidencial dos Estados Unidos em 2016, os investigadores podem usar o Bitcoin como rastreamento …

pelo resumo anticorrupção | 13 de setembro de 2018 | Anti-Lavagem de Dinheiro | 0 commentsA ascensão do Bitcoin para a consciência global deu origem a conseqüências intencionais e não intencionais.


Enquanto o Bitcoin não foi inovado simplesmente para servir como um sistema de pagamento anônimo, algumas de suas características estão sendo adotadas para atividades nefastas. Atividades criminais …

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pelo resumo anticorrupção | 11 de setembro de 2018 | Risco cibernético, América do Norte | A SEC anunciou a suspensão temporária de negociações no domingo, enquanto os mercados dos EUA fecharam no fim de semana, alegando que “faltam informações atuais, consistentes e precisas sobre os fundos, Bitcoin Tracker One (OTC: CXBTF) e Ether Tracker. 1…

pelo resumo anticorrupção | 30 de agosto de 2018 | Anti-Lavagem de Dinheiro | 0 commentsO Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou quarta-feira, 1º de agosto, que o juiz distrital G. Murray Snow condenou um trader bitcoin a 41 meses de prisão. Thomas Mario Costanzo, também conhecido como Morpheus Titania, foi condenado a “41 meses de prisão, com …

pelo resumo anticorrupção | 28 de agosto de 2018 | Ásia, risco cibernético | 0 commentsPolice deteve Divyesh Darji, um suposto líder da BitConnect – uma operação de bitcoin incompleta, agora extinta, criticada por críticos como um esquema Ponzi – no aeroporto de Delhi no sábado, de acordo com reportagens da imprensa local. Ele tinha chegado em um vôo de Dubai nos Emirados Árabes Unidos …

pelo resumo anticorrupção | 24 de agosto de 2018 | Anti-Lavagem de Dinheiro | 0 commentsEle foi condenado a ser detido sem fiança na sexta-feira, 17 de agosto de 2018, em uma audiência para as acusações. Revendedor vende US $ 750.000 em Bitcoin As declarações no relatório feita pelo assistente do Advogado dos EUA Robert Ciaffa observou que Burrell era um popular Bitcoindealer que vendia …

pelo resumo anticorrupção | 23 de agosto de 2018 | Risco cibernético, América do Norte | 0 commentsO US Federal Trade Commission (FTC) alertou os consumidores de um novo golpe envolvendo o envio de bitcoins e alvejando maridos presumivelmente infiéis. De acordo com uma publicação no site da FTC, os golpistas têm enviado cartas para homens em todos os EUA exigindo …

pelo resumo anticorrupção | 22 de agosto de 2018 | Anti-Lavagem de Dinheiro, América Latina | O negociante de bitcoin de 21 anos de idade, de Baja California, foi condenado a ser mantido sem fiança na sexta-feira em conexão com uma acusação de 31 acusações de lavagem de dinheiro internacional e outros crimes financeiros relacionados às suas transações em moeda digital. Jacob Burrell …

de Resumo sobre anticorrupção | 21 de agosto de 2018 | Anti-Lavagem de Dinheiro | 0 commentsUm comerciante bitcoin de 21 anos da Califórnia está sendo processado por supostamente cometer inúmeras acusações de transmissão ilegal de dinheiro e lavagem de dinheiro. De acordo com um anúncio do Departamento de Justiça no Distrito Sul da Califórnia, Jacob …

pelo resumo anticorrupção | 7 de agosto de 2018 | Anti-Lavagem de Dinheiro | 0 commentsNa quarta-feira, o Departamento de Justiça anunciou oficialmente a sentença, depois que Thomas Mario Costanzo foi condenado por um júri federal em cinco acusações principais associadas à lavagem de dinheiro em 28 de março. A sentença será acrescentada ao tempo que já foi cumprido desde …

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pelo resumo anticorrupção | 6 de agosto de 2018 | Anti-Lavagem de Dinheiro | 0 comments Depois que um júri federal o considerou culpado de lavagem de dinheiro, Thomas Mario Costanzo foi condenado a 41 meses de prisão pelo juiz distrital dos EUA, G. Murray Snow. Mas Costanzo, que também é conhecido como Morpheus Titania, receberá crédito pelo tempo que ele serviu …

pelo resumo anticorrupção | 3 de agosto de 2018 | Anti-Lavagem de Dinheiro | 0 commentsA ex-comerciante de criptomoedas e operador de câmbio do estado americano do Arizona, foi condenado a 41 meses de prisão por lavagem de dinheiro com drogas bitcoin. A sentença foi anunciada pelo Departamento de Justiça na quarta-feira, depois que um júri federal foi condenado …

pelo resumo anticorrupção | 2 de agosto de 2018 | Anti-Lavagem de Dinheiro | O preço do bitcoin no mês passado, que subiu de cerca de US $ 6.300 para US $ 8.400 em questão de semanas, pode ter acabado. O Bitcoin caiu 5% nas últimas 12 horas, caindo bem abaixo da marca psicológica de US $ 8.000 como traders e investidores …

pelo resumo anticorrupção | 25 de julho de 2018 | Anti-Lavagem de Dinheiro | 0 commentsO Bitcoin perdeu a maior parte do seu valor (provavelmente inflacionado) nos últimos meses, mas ainda tem muito valor para as agências de segurança que procuram crimes financeiros para punir. O mais recente criminoso criptomoeda para obter o livro jogado para eles é “Bitcoin Maven”, um …

pelo resumo anticorrupção | 19 de julho de 2018 | Anti-Lavagem de Dinheiro | 0 commentsMomentum em bitcoin está começando a mudar à medida que os preços saltaram em relação à baixa de quase um ano de junho; no entanto, apesar da ação positiva no preço, uma pessoa continua sendo uma crítica da criptomoeda: Jerome Powell. Nos últimos quatro dias, o bitcoin subiu mais de 19% …

de Resumo sobre anticorrupção | 12 de julho de 2018 | Anti-Lavagem de Dinheiro | 0 commentsUm juiz federal condenou Theresa Tetley, também conhecida como “Bitcoin Maven”, a um ano em uma prisão federal por operar um negócio ilegal de dinheiro. Promotores federais acusaram o ex-corretor de ações de operar um negócio de transmissão de dinheiro não registrado e …

pelo resumo anticorrupção | 9 de julho de 2018 | Anti-Lavagem de Dinheiro | 0 commentsA empresa de segurança CipherTrace, baseada em blockchain e cryptocurrency, com base na Califórnia, divulgou seu relatório do segundo trimestre de 2018 em julho de 2018 e observou a ascensão do crime de criptomoeda, lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas. Um item em particular foi que US $ 1,2 bilhão foi …

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pelo resumo anticorrupção | 25 de junho de 2018 | Anti-Lavagem de Dinheiro, Ásia | 0 commentsO preço da Bitcoin caiu para US $ 6.085,59 no Bitstamp, e chegou perto de atingir seu nível mais baixo para o ano de pouco menos de US $ 6.000. Apesar de um aumento colossal de 1.300 por cento no ano passado, a bolha do Bitcoin tem mostrado sinais de estouro, já que caiu quase 56 por …

pelo resumo anticorrupção | 8 de junho de 2018 | Anti-Lavagem de Dinheiro | 0 comentáriosDurante um período de 3 anos, a CBA não conseguiu informar 53.506 transações bancárias, monitorou indevidamente 778.370 contas de sinalizadores de lavagem de dinheiro e registrou 149 relatórios de assuntos suspeitos com atraso. O escândalo resultou na saída do diretor-executivo Ian Narev. CBA …

pelo resumo anticorrupção | 30 de maio de 2018 | Anti-Lavagem de Dinheiro | 0 commentsE com a legislação GDPR da UE entrando em vigor hoje, um especialista alertou que as novas regras GDPR terão “impacto negativo na segurança geral da Internet e, inadvertidamente, ajudarão os cibercriminosos”. Novos dados estão começando a chegar nos valores surpreendentes …

de Anti-Corrupção Digest | 24 de maio de 2018 | Anti-Lavagem de Dinheiro | 0 commentsHalmi Git foi acusado segunda-feira por fraude de cartão de crédito de 1 milhão de NIS e 31 milhões de NIS de lavagem de dinheiro através de bitcoin. 800 cartões, 20.000 transações Git obteve seus fundos através da execução de fóruns ilícitos, compartilhando e vendendo detalhes de cartão de crédito por mais de uma década.

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pelo resumo anticorrupção | 18 de maio de 2018 | Anti-Lavagem de Dinheiro | 0 comentários O veterano da Wall Street, Steve Eisman, alcançou a fama ao reduzir o mercado de hipotecas sub-prime antes da crise financeira da última década. Agora, ele é similarmente de baixa em uma nova classe de ativos: criptomoeda. Eisman, cuja carreira é narrada em The Big Short, disse à CNBC que ele …

pelo resumo anticorrupção | 24 de abril de 2018 | Anti-Lavagem de Dinheiro | 0 commentsO Banco Central do Irã (CBI) se moveu para proibir os bancos de realizar transações que permitem a compra, venda ou a promoção de moedas virtuais. A ação do banco foi noticiada no domingo pela Agência de Notícias da República Islâmica (IRNA). A proibição da criptomoeda em …

pelo resumo anticorrupção | 20 de abril de 2018 | Anti– Lavagem de Dinheiro | 0 commentsA declaração do cientista-chefe de Quebec ocorre em meio a pedidos de mais regulamentação pelo Fundo Monetário Internacional. A chefe do FMI, Christine Lagarde, elogiou as criptomoedas pela sua eficiência e chamou a blockchain de potencialmente revolucionária. No entanto, Lagarde disse …

de Resumo sobre anticorrupção | 19 de abril de 2018 | Anti-Lavagem de Dinheiro | 0 commentsO gigante dos serviços financeiros de Nova York, o Citigroup, publicou anúncios no LinkedIn buscando preencher posições de vice-presidente e vice-presidente sênior que explorarão os riscos de atividades criminosas associadas à criptomoeda e outras tecnologias de pagamento digital. O…

pelo resumo anticorrupção | 18 de abril de 2018 | Anti-Lavagem de Dinheiro | 0 commentsCitigroup está buscando talentos com experiência em bitcoin para formar o seu grupo contra o branqueamento de capitais. A gigante dos serviços financeiros sediada em Nova York está procurando um vice-presidente e vice-presidente sênior para explorar os riscos associados à lavagem de dinheiro em bitcoin, …