Bitfinex na Polônia havia links de lavagem de dinheiro?

Embora os compostos existia para a troca de criptografia, eles eram muito tênues, e envolveu uma longa cadeia de jogadores que aparentemente retornaram ao Bitfinex. do Ministério belga Relações Exteriores para uma Embaixada na República Democrática do Congo, ligações com cartéis colombianos de cocaína e uma empresa registrada no Panamá; Tudo parecia um filme de James Bond.

Bitfinex saiu e rejeitou veementemente as alegações e se recusou a comentar mais, afirmando que o caso foi encerrado. Mas quão profundas são essas afirmações? Existe alguma evidência, ou é tudo especulativo e pesado? Vá para o buraco do coelho

É relatado que os que estavam com o Banco Cooperativo de Skierniewice, Polônia, apreenderam 400 milhões de euros com a Securities and Exchange Bitfinex conectado.


A razão pela qual os fundos foram confiscados é porque eles estavam ligados à fraude de US $ 400.000 Ministério belga Política externa na construção de sua embaixada na República Democrática do Congo.

• Os fundos foram apreendidas duas contas bancárias, um dos quais foi registrado perto Pruszków e de propriedade de uma pessoa era descida canadense-panamenha. O segundo relatório seria chefiado por um homem nacionalidade colombiana e do Panamá e era o único que tinha conexões para Bitfinex.

Embora seja possível conectar Bitfinex com a cooperativa de crédito em Skierniewice, mas que está longe de ser fácil, uma vez que alguns pontos podem afetar todo o processo. Um artigo de nós Trust, que foi publicado em novembro do ano passado, está fazendo grandes esforços para conectar com o Bitfinex registrado no Panamá banco polaco.

As alegações está tentando vincular a troca com acusações criminais ativos e substantivas, tais como o tráfico de drogas na Colômbia, fraude lavagem de dinheiro, razão pela qual os fundos foram confiscados, mas baseado apenas uma conexão real que pode ser comprovada. à palavra de uma pessoa questionada. Negação completa

"O Bitfinex pode confirmar que está ciente das recentes alegações relatadas pela mídia polonesa nas últimas horas. A Bitfinex acredita que estas afirmações são falsas e que os clientes e operações da Bitfinex não são afetados por boatos falsos. A Bitfinex se orgulha de ser a líder mundial em soluções de substituição de criptografia. É por isso que a Bitfinex trabalha incansavelmente para acompanhar agências governamentais e reguladores em todo o mundo. “

Bitfinex se esforçou para se distanciar de alegações e outras controvérsias. Em 30 de janeiro, a Bitfinex recebeu uma intimação da SEC, assim como a empresa irmã Tether, enquanto permanecem questões sobre seu verdadeiro valor.

Eu sou um idiota, mas o que tem a CTFC com Bitfinex (sem empresa americana), Tether (não uma empresa americana) eo fato de que Bitfinex não permite que os clientes dos EUA em sua plataforma. Apesar de ter sido a partir antes que ela virou-se para esta regra. Whale Panda (@WhalePanda) 30 jan 2018 objetivo simples

Do jeito que as coisas estão, nem o Tether nem o Bitfinex têm sido convincentemente ligados à má conduta, apesar do número de investigações e alegações. Como a maior bolsa de valores do mundo, não é de surpreender que eles sejam um alvo fácil em um ecossistema de transações duvidosas.

Como existe uma conexão entre atividades criminosas e Bitcoin, poderia ser casos de atividades criminosas associado à troca de bitcoins. Isso não significa que as bolsas de valores estejam diretamente envolvidas atividades criminosas, Como o Bitcoin, não deve ser atribuído diretamente às pessoas que compram drogas.

Atualmente, a Bitfinex não pode ser responsabilizada pelas alegações feitas a ela. Se os criminosos usaram seu serviço para atividades ilegais ilegais, então é uma situação diferente e não um criminoso que poderia ter como alvo a troca.