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ex-Cantor Fitzgerald Comerciante não culpado em fraude de títulos – um antigo Cantor Fitzgerald O CEO da LP foi absolvido de acusações de que ele clientes sobre os preços dos títulos enganados por hipotecas, para fazer um golpe para os promotores em seus esforços para domar as práticas questionáveis ​​utilizados pelos comerciantes de títulos. David Demos, 36 anos, foi condenado por um júri federal em Hartford, Connecticut, não culpado na quinta-feira de fraude de títulos. A promotoria alega que demonstrações para vender clientes sobre os preços pelos quais sua empresa ou títulos hipotecários poderiam comprar haviam mentido, o que aumentou em um mercado de ações para aumentar os lucros de sua empresa, aumentando assim seu próprio prêmio. Bloomberg

Departamento de Justiça contra o ex-diretor de Lance Armstrong – The U.


Departamento de Justiça planeja conceder um julgamento contra o ex-diretor de ciclismo de Lance Armstrong após ignorar uma ação federal contra ele. O treinador, Johan Bruyneel, ganhou sete vitórias de Armstrong no Tour de France de 1999 a 2005. Departamento de Justiça Um co-réu chamado Armstrong um caso contra Armstrong em 2013 em um caso de fraude civil.Um juiz julgou o caso de Armstrong esta semana depois que ele concordou em pagar quase 7 milhões. E agora, um julgamento padrão contra Bruyneel poderia lhe custar muito dinheiro, mas provavelmente será difícil, se não impossível, que o governo dos EUA o cobra, porque ele mora no exterior. EUA hoje

Perda de emprego para funcionários do Conselho de Cheshire East – Sue Wallace, diretora de Recursos Humanos, disse que foi demitida por telefone alguns dias depois de expressar suas preocupações. A pesquisa é uma em cinco conduzida por dois altos funcionários do Eastern Cheshire Council. O Conselho disse que as suspensões são “um ato neutro”. Várias alegações separadas contra o Diretor Executivo Mike Suarez e o Diretor de Operações Peter Bates estão sendo consideradas pelo Comitê de Investigação e Disciplina, mas a Diretoria não comentou a natureza da investigação. Suarez foi suspenso em abril de 2017, enquanto Bates foi suspenso em dezembro. BBC

O júri do ex-negociador de títulos decide entre Fraudadores, “cobaias” – “Um júri federal decidirá se um velho Cantor Fitzgerald As táticas de LP gerente geral na negociação de títulos lastreados em hipotecas fornecer uma fraude de títulos é. David Demos mentiu para os clientes sobre coisas importantes para roubar seu dinheiro, e se ele mentiu, ele sabia que era errado “, disse Júnior Counsel Heather Kirsch terça-feira em Hartford, Connecticut. “É fraude de títulos.”Bloomberg

Um médico de Massachusetts foi condenado na segunda-feira por uma investigação de suborno pela incapacidade a ser paga pelo fabricante de medicamentos Warner Chilcott e erroneamente entregue a um de seus representantes de vendas por acessar informações de seus pacientes.

Londres RCMP cobrado US $ 6 milhões para o homem de Toronto fraude de títulos – O homem de Toronto está sendo acusado depois de um ano de investigação em um complexo de US $ 6 milhões fraude de títulos Regime em que alguns investidores foram esfaqueados duas vezes. A RCMP informou que sua investigação começou em abril passado com uma denúncia de um morador de Londres. Os investigadores acabaram descobrindo que mais de 100 pessoas perderam milhares de dólares para “fingirem agir no futuro”, disse a RCMP.

Denunciantes esperado para o IRS um aliado – o informante IRS ajudou 3,6 bilhões desde 2007. Os advogados de denúncia Charles Rettig, o próximo chefe potencial da agência esperava para coletar, é a facilidade com liquidez adicional. Mr. Rettig, um procurador fiscal na Califórnia, é nomeado para o IRS Comissário Presidente Donald Trump. Ele tem trabalhado extensivamente com as pessoas que estão com problemas resultantes dos esforços dos EUA para destruir o dinheiro escondido no exterior, além de outros casos civis e criminais. A pessoa certa no topo para resolver problemas como o tempo necessário para a agência poderia lidar com reclamações, melhorar a comunicação com seus informantes e garantir que as recompensas sejam pagas, disse o usuário do Programa de Denúncias da Receita Federal. Isso poderia incentivar mais denunciantes a fazer declarações que economizariam o dinheiro dos contribuintes, ajudando a agência a detectar outros golpes, acrescentaram. WSJ

Incentivado por Trump, os bancos das antigas restrições regulatórias estão empurrando para libertar – encorajados pelo compromisso do Presidente Trump relaxar leis introduzidas após a crise financeira global de 2007-2009, os bancos americanos estão empurrando mais para rever ou alterar uma dúzia de outras regras menos conhecido. estão desatualizados, caros e prejudiciais ao crescimento econômico. Muitos teriam sido revisados ​​há dez anos, mas as mudanças foram abandonadas durante a crise financeira e a feroz luta política contra a Lei Dodd-Frank de 2010, que impôs um novo nível de restrição. a adotar durante o Congresso se prepara para primeira nova versão de Dodd Frank com o apoio de líderes democratas, e nomeado pelos reguladores Trump adotar uma indústria tom muito mais amigável, os bancos ver a atmosfera mudando como uma oportunidade para uma revisão radical. , , As leis visadas pelos bancos incluem a False Claims Act of Civil War; a Lei de Valores Mobiliários de 1933; a lei federal de seguro hipotecário de 1950; o Bank Holding Companies Act de 1956; o sigilo bancário de 1970; uma série de leis de crédito, incluindo a Lei de Reutilização Comunitária de 1977; a Lei do Telefone de Defesa do Consumidor de 1991; o Patriot Act de 2001 e da Lei Sarbanes-Oxley de 2002, entre outros. Reuters

Biogen está enfrentando uma ação judicial pela False Claims Act, em Massachusetts, depois de um juiz federal disse sexta-feira que dois ex-funcionários que a empresa está sediada supostamente tinha em Cambridge tinha pago subornos em 2009 e 2010, os médicos têm prescrito o medicamento para tratar a esclerose múltipla. Indira Talwani, juíza distrital dos EUA, manteve viva a maioria das reivindicações da CFA, incluindo a chamada supervalorização do governo federal e de 11 estados. Mas deu uma parte da aplicação da Biogen, alegações de má conduta em 17 estados para os quais nenhuma reivindicação foi feita reivindicações específicas demitidos. Law360