Desmascarando as identidades bitcoin, o próximo nível de frustrar a atividade ilícita no blockchain chegou como comprar bitcoins na Austrália

A quantidade de atividade de lavagem de dinheiro que ocorre com qualquer moeda, seja ela virtual ou difícil, é difícil de calcular devido às estruturas complexas que os maus atores criam para que possam mascarar as transações. No entanto, o elíptico revelou hoje que os maiores mercados escuros facilitam mais de US $ 250 milhões em vendas anuais. “As principais empresas de bitcoin globalmente já estão usando produtos elípticos para avaliar o risco em mais de US $ 1 bilhão em transações de bitcoin a cada mês. Ao integrar os dados robustos de listas de observação da lexisnexis risk solutions, estamos tornando seguro para uma nova onda de instituições financeiras lidar com empresas bitcoin e bank bitcoin ”, disse o dr. Smith.

De acordo com Ray Valdes, analista da Gartner que cobre moedas virtuais e tecnologia blockchain, o stack de tecnologia bitcoin tem funcionado com operações quase perfeitas ao longo da sua vida, um histórico sem precedentes quando comparado a softwares complexos de fornecedores comerciais… no entanto, o histórico de segurança de softwares de terceiros no ecossistema de moeda digital bitcoin é desanimador… muitas trocas foram hackeadas – ou fundos foram roubados – devido a uma combinação de programadores não qualificados, metodologias pobres e talvez alguma intenção criminosa de defraudar o começo.


A situação é análoga, no mundo não digital, a um sindicato ou a um banco mal administrados que faliram; tal evento não colocaria em questão os mecanismos centrais de uma economia baseada no dólar. Bitcoin mercado de ações por causa do histórico quase impecável do bitchain blockchain e pilha de núcleo, os desenvolvedores de plataformas de metacoin concorrentes e pilhas de tecnologia terão um trabalho significativo para provar suas capacidades para apoiar contextos de missão crítica a este respeito. 1

“Esta aliança demonstra como dados, tecnologia e análise podem ser usados ​​de formas inovadoras para promover a transparência financeira da china para a alemanha para os EUA”, disse thomas C. Brown, SVP dos mercados comerciais dos EUA e desenvolvimento do mercado global em soluções de risco lexisnexis. “Mais bancos, startups de fintech, empresas de pagamentos e empresas de comércio eletrônico podem considerar ainda mais a utilidade da blockchain sem permissão, porque a partir de hoje eles são capazes de implantar a melhor blindagem de lavagem de dinheiro contra o bitcoin. Como resultado, o potencial da moeda virtual evolui para um novo nível – de possível canal para lavagem de dinheiro a tecnologia confiável ao longo da cadeia de valor econômico ”.

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De acordo com Ray Valdes, analista da Gartner que cobre moedas virtuais e tecnologia blockchain, o stack de tecnologia bitcoin tem funcionado com operações quase perfeitas ao longo da sua vida, um histórico sem precedentes quando comparado a softwares complexos de fornecedores comerciais… no entanto, o histórico de segurança de softwares de terceiros no ecossistema de moeda digital bitcoin é desanimador… muitas trocas foram hackeadas – ou fundos foram roubados – devido a uma combinação de programadores não qualificados, metodologias pobres e talvez alguma intenção criminosa de defraudar o começo. A situação é análoga, no mundo não digital, a um sindicato ou a um banco mal administrados que faliram; tal evento não colocaria em questão os mecanismos centrais de uma economia baseada no dólar. Devido ao histórico quase impecável do blockchain e da pilha central do bitcoin, os desenvolvedores de plataformas de metacoin concorrentes e pilhas de tecnologia terão um trabalho significativo para provar suas capacidades de suportar contextos de missão crítica nesse sentido. 1

“Esta aliança demonstra como os dados, tecnologia e análise podem ser usados ​​de formas inovadoras para promover a transparência financeira da China para a Alemanha para os EUA”, disse Thomas Bitcoin, vice-presidente sênior dos mercados comerciais dos EUA e desenvolvimento do mercado global em risco lexisnexis. soluções. “Mais bancos, startups de fintech, empresas de pagamentos e empresas de comércio eletrônico podem considerar ainda mais a utilidade da blockchain sem permissão, porque a partir de hoje eles são capazes de implantar a melhor blindagem de lavagem de dinheiro contra o bitcoin. Como resultado, o potencial da moeda virtual evolui para um novo nível – de possível canal para lavagem de dinheiro a tecnologia confiável ao longo da cadeia de valor econômico ”.

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