Ed sondagem mais de 3 700 casos de lavagem de dinheiro da FEMA postar nota proibição – BW conta bitcoin businessworld

A ED está investigando mais de 3.700 casos de lavagem de dinheiro e transações hawala, envolvendo ativos contaminados pena Rs 9.935 crore, como parte de sua ação contra o dinheiro sujo post gerou desmonetização, um relatório oficial disse hoje.

A sonda agência central também realizado um "avaliação de risco" destes casos, correio registado a proibição nota em 8 de novembro do ano passado, e descobriu que a maioria dos (43 por cento) os crimes financeiros foram realizados por perpetrar fraudes bancárias e enganando instituições financeiras através de um labirinto de empresas de fachada.

A outra categoria de crimes financeiros ban pós-blocos sendo sondado pela Direcção Enforcement (ED) incluem casos de corrupção (31 por cento), drogas e comércio de narcóticos (6,5 por cento), braços e explosivos (4,5 por cento) e outros ( 8,5 por cento).


"Uma revisão geral dos casos postar desmonetização mostram que empresas e profissionais têm colaborado uns com os outros de usar empresas de fachada para converter a riqueza ilegal em ativos legítimos," disse o relatório.

A agência tinha registrado e estava sondando um total de 3.758 casos (3.567 sob as leis dos estrangeiros e 191 sob a lavagem de ato anti-dinheiro), emitiu 777 mostrar a causa avisos e pedidos de fixação e já realizou 620 pesquisas desde 8 de novembro do ano passado a setembro.

O valor total dos ativos e quantidade forex violação envolvidos nestes casos é de Rs 9.935 crore com a agência anexando ativos no valor de Rs 5.335 crore sob a prevenção de lavagem de dinheiro (MPLA) e avisos de emissão sob a FEMA envolvendo um montante de Rs 4.600 crore , disse o relatório.

A ED, que funciona no âmbito do Ministério das Finanças da União, o estudo também descobriu que as instituições financeiras como bancos foram os mais "vulnerável" aos crimes de lavagem de dinheiro em 48 por cento, seguido por bens imobiliários a 35 por cento, metais preciosos como ouro investimentos em 7 por cento e os restantes 10 por cento em outros setores.

"Mesmo no setor imobiliário o dinheiro para investimentos tem vindo através de instituições financeiras através de um labirinto de empresas de fachada bitcoins mina de graça. As empresas de fachada, portanto, são a principal modus operandi pelo qual o dinheiro é lavado," ele disse.

A sonda nestes casos envolvem análise de documentos em papel volumosos e registros eletrônicos comprar bitcoins nos EUA. Alguns dos casos exigem envolvimento de múltiplos órgãos e os resultados mostrariam mais cedo do que mais tarde, acrescentaram.

A agência também narrou os vários métodos usados ​​para branquear fundos negros como a conversão de fundos Stash com a ajuda de funcionários do banco, a contratação de serviços de profissionais como contabilistas, o investimento em ouro, metais preciosos e as remessas de jóias e avançar contra as importações.

A ED havia realizado pesquisas em todo o país contra as empresas shell no início deste ano e fontes disseram que mais acção contra os seus beneficiários e agentes que aconteceria nos próximos dias.

"A maioria dessas empresas têm diretores fictícios significado do bitcoin. Eles assinam balanços e outros documentos sobre as instruções dos operadores (operadores chamado entrada) horário de negociação bitcoin. Muitas dessas empresas são marcas registradas em endereços fictícios ou em locais de um quarto," acrescentou o relatório.