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No início de dezembro de 2016, o Departamento de Imposto de Renda e do Departamento Central de Investigação em Bengaluru desceu em cima de uma série de fornecedores do governo, engenheiros, empresários e gerentes de banco.

Em 3 de dezembro, sete pessoas foram presas, entre elas era um funcionário do governo no Departamento de Obras Públicas de Karnataka, SC Jayachandra. Em 6 de dezembro, mais prisões foram feitas – a de um homem de negócios chamado Chandrakant Ramalingam, juntamente com funcionários do banco de Karnataka Bank, Dhanalaxmi Banco e uma empresa logística de dinheiro privado chamado SecureValue Índia.

A prisão Jayachandra passou a fazer manchetes – este foi o primeiro caso de “notas-de-rosa” do país como Rs 5 crores nos raros novos Rs 2000 notas da moeda tiveram alguma forma ilegal seu caminho para as mãos deste grupo.


O caso de Jayachandra foi a primeira grande captura de branqueamento de capitais, na sequência da desmonetização de Rs 500 e Rs 1000 notas anunciadas pelo primeiro-ministro Modi em novembro de 2016.

Ramalingam, um empresário baseado em Erode é um dos diretores de Ramalingam Construction Company, de acordo com os registros disponíveis com o Ministério de Assuntos Corporativos cari bitcoin grátis. Ele foi preso em dezembro de 2016 e atualmente está alojado na prisão Parappana Agrahara em Bengaluru.

Ramalingam está agora sob a lente, mais uma vez, graças aos recentes desenvolvimentos políticos em Tamil Nadu – especificamente, a ascensão ao cargo de Edappadi K Palaniswami, apoiante da VK Sasikala, assessor e confidente de ministro-chefe tarde J Jayalalithaa do ministro-chefe.

Edappadi Palaniswami, que foi empossado em 16 de fevereiro como ministro-chefe, tem um filho com o nome de Mithun Kumar. Mithun Kumar é casado com Divya. Divya tem uma irmã mais nova pelo nome de irmão mais velho do marido de Saranya e Saranya é o já mencionado Chandrakant Ramalingam.

-se Edappadi Palaniswami não era acessível para comentar o assunto – o telefone e os de outros MLAs e líderes do partido no acampamento Sasikala são desligados, como eles continuam a acampar no Golden Bay Resort, à frente de um teste chão cruciais no sábado.

Fontes próximas à família de Palaniswami em Edappadi confirmado para Firstpost que Ramalingam foi realmente relacionados com o Ministro-Chefe. “Mas por que você está trazendo tudo isso? Eles não têm ligação com a família do ministro-chefe e seus interesses comerciais são de nenhum interesse para o ministro-chefe ou de sua família “, disse uma fonte que não quis ser identificado.

Isto vem na sequência de alegações generalizadas sobre supostas ligações de Palaniswami a areia de rio barão mineração Shekhar Reddy, que foi preso pela CBI em Chennai em 22 de dezembro. Sua prisão seguido de um ataque por funcionários do Departamento de TI em suas propriedades em Chennai que rendeu dinheiro para a melodia de Rs 136 crores incluindo Rs 20 crores em nova moeda Bitcoin Brasil. Reddy também está alojado em uma prisão de Chennai.

primeiro caso de “notas-de-rosa” em dinheiro negro do país poderia muito bem fazer o primeiro-ministro Narendra Modi bater no peito e narrar a história de como um engenheiro em Karnataka viveu no luxo e ainda nada lhe pertencia bitcoin ethereum. Cada propriedade, móveis ou imóveis, elencou foi realizada em nome de outra pessoa.

SC Jayachandra foi diretor de planejamento chefe do Projeto de Desenvolvimento Highway, Departamento de Obras Públicas, Karnataka estado, quando as autoridades do Imposto de Renda invadiram suas instalações e bateu o “jackpot rosa ” na forma de novos e nítidas Rs 2.000 notas, uma moeda de saber em que ponto do tempo logo após o Rs 500 e Rs 1.000 notas foram demonetised.

Ordenadamente colocado para fora em uma cama, junto com outras notas, pelas autoridades do Imposto de Renda, a fotografia fez com que muitos quer bocejar com espanto ou ter o seu sangue ferver uma vez que aqueles eram os dias de esperar em longas filas simplesmente para recolher o ‘ração’ diária de seu próprio dinheiro arduamente ganho. nota de imprensa do Departamento de imposto de renda tinha incisivamente mencionou que as novas notas da moeda de Rs 2.000 totalizaram Rs 4.7 crores.

O ataque era um trendsetter, em muitos aspectos, porque foi o primeiro no país a ter lugar logo após desmonetização. Para Jayachandra, foi o início de outro mau mês de dezembro melhor troca bitcoin Canadá. No mesmo mês exatamente oito anos atrás, Jayachandra tinha sido invadido pelo Karnataka Lokayukta e encontrado para ser supostamente na posse de ativos desproporcionais ao ponto de Rs 84.53 lakhs. Ele foi, então, engenheiro-chefe do projeto Hemavathi. Esse caso ainda está pendente, mas o ataque mostrou que os montantes, tanto quanto ele estava preocupado, havia subido a cadeia de valor.

autoridades de TI descobriu que ele possuía ou estava na posse de quatro apartamentos no luxuoso apartamento Pebble Bay de Rajmahal Vilas de extensão, no valor de Rs 5 crores seller bitcoin na Índia. Dinheiro apreendido foi Rs 5 crores em novos Rs 2.000 notas da moeda com 7 kg de artigos de ouro e prata. propriedades móveis e imóveis representaram Rs 14 crores.

O aspecto mais interessante foi as várias explicações para Jayachandra estar na posse de grandes somas de dinheiro. Tomemos, por exemplo, o caso da Direcção Enforcement.

A explicação para a posse de Rs 27 lakhs, que é inclusive dos Rs 5 lakhs nos novos Rs 2.000 moeda, parece bastante simples. Os advogados de Jayachandra argumentaram que a quantidade era uma quantidade antemão que tinha sido pago para a compra de três apartamentos a ser construído por uma empresa chamada Srs Shakya Construções e gráficos Developers bitcoin. A firma parceria pertence a Ms Bharathi, esposa de Jayachandra e Thrijesh, filho de Jayachandra. O montante total foi contabilizada em nome de Purushottam e Devanand, (RS 10 lakhs cada) e uma Sra Rathod (Rs 7 lakhs). (Todos os nomes individuais como pela ordem do tribunal especial para casos PMLA).

Em um ponto de tempo quando desmonetização havia arrebatado toda a energia fora do setor imobiliário por causa do amortecedor de Modi em transações em dinheiro, a questão que se coloca é por que alguém iria pagar quantia antecedência para reservar um apartamento em moeda forte. A defesa do Jayachandra fez questão simples. Que a quantidade não era”produto do crime ” e que as alegações eram‘falsas, frívolo e inventado.’O tribunal especial, no entanto, sentiu que era‘inconcebível a forma como o acusado conseguiu recolher’nova moeda para a melodia de Rs 5 lakhs quando um indivíduo poderia recolher não mais de Rs 2.000 em um único dia.

Uma das razões para Jayachandra para vir sob os holofotes das autoridades imposto de renda foi supostamente o estilo de vida luxuoso que seu filho levou bitcoin PTC locais. Thrijesh é acusado de ter sido condução em torno de fantasia, veículos high-end como Lamborghini, Porsche, Ducati e MV Agusta. Para seu 26º aniversário, o jovem descreveu a si mesmo como o Rei e o cartão de convite, gravado com uma moeda de prata, pediu seus “amigos reais e meus compatriotas” para uma “festa real de vinhos e jantar por ocasião do seu amado rei completar 25 anos gloriosos.”a festa foi em um pub upscale na cidade, Bangalore Mirrorreported.

Mas, o argumento legal foi que “ele era como muitos outros em sua faixa etária apenas mostrando suas fotos com os carros bonitos.” Mas que tinha sido usado pela Direcção Enforcement afirmar que ele possuía todos esses carros. Isto foi comprovado pelo argumento de que os carros eram tudo em nome de um empreiteiro que, aparentemente, possui 35 veículos extravagantes semelhantes todos os quais, segundo se diz, foram comprados na forma jurídica adequada.

O tribunal especial, no entanto, no despacho rejeitando fiança para Jayachandra tinha a dizer sobre a posse de Rs 27 lakhs para a compra de três apartamentos. “Pode ser, no máximo, uma defesa que poderia ser tomada pelo acusado e que o mesmo não pode ser um terreno para considerar fiança.” O tribunal chegou a dizer que “o acusado não apresentou qualquer prova em apoio da sua defesa”. ele também apontou que de acordo com a Seção 24 do MPLA, “o ônus de provar que os produtos do crime não são mentiras envolvidas com o acusado.” o Tribunal também não deixou de notar que o “acusado é uma pessoa rica tendo política, bem como a influência oficial.”

A influência política e oficial de funcionários como Jayachandra é bastante conhecido nos corredores do poder em Karnataka bitcoin jogo bilionário. A tal ponto que mesmo ministro-chefe Siddaramaiah teve que negar oficialmente mesmo sabendo Jayachandra.

SR Hiremath, Convenor da Samaj Parivartana Samudaya, disse – “É claro que esses funcionários são protegidos pelo governo do dia conversão bitcoin para usd. Se é o Congresso ou o governo BJP no poder, esses funcionários obter proteção. Jayachandra foi um dos funcionários que foi invadida pela Lokayukta em 2008. O caso está pendente porque o governo ainda não concedeu a sanção para sua acusação “.

E proteção “vem porque a classe política tem muito a esconder-se”, disse Hiremath, que veio pela primeira vez para a ribalta quando sua organização levou o caso de minério de ferro ilegal envolvendo o ex-ministro do BJP Gali Janardhan Reddy para o Supremo Tribunal.

O caso Enforcement Direcção é apenas um dos casos apresentados contra Jayachandra. A investigação pelo Departamento de TI, a CBI, bem como o Bureau Anti-Corrupção (ACB) nos outros activos do oficial é ainda com alguns funcionários reclamando de não-cooperação. 17 das propriedades de Jayachandra valor de Rs 25 crores foram anexados pela Direcção Enforcement no início deste mês.

Mas, o principal fator que se destaca nesta tendência-setter do caso pós-desmonetização foi colocar toda sucintamente por um advogado – “Tudo é benami. Não há nada que o pobre homem possui. Tudo foi à sua disposição e na sua posse, mas ele possui muito pouco.”

Outro advogado, que falou sob condição de anonimato também observou, “A pergunta que precisa ser respondida é também por isso que qualquer empreiteiro dar tais carros caros para serem usados ​​pelo filho de um funcionário? E, por que as outras propriedades pertencem a outra pessoa. Ou por que algumas outras propriedades será realizada em nome de sua mãe-de-lei e por que não o seu?”

As perguntas acima não são incomuns. Mas, a verdade é que a jornada de casos registrados leva muito tempo para fornecer justiça assim como o caso Lokayukta contra Jayachandra não demonstrou qualquer sinal de conclusão, mesmo após oito anos comprar bitcoin com visto. A rota legal do último conjunto de casos também são obrigados a demorar mais tempo como os tribunais aguardam nomeação de novos juízes.