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o decisão veio em um processo criminal contra um homem acusado de promover moedas digitais apoiado por investimentos em imóveis e diamantes que os promotores disseram que não existiam. O juiz distrital dos EUA, Raymond Dearie, no Brooklyn, N.Y., disse na terça-feira que o governo pode prosseguir com um caso alegando que uma oferta inicial de moeda é uma garantia para fins de lei criminal federal.

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Cerca de US $ 18,7 bilhões foram arrecadados este ano pelos chamados ICOs, segundo dados compilados pela Coinschedule.com. O presidente da Securities and Exchange Commission, Jay Clayton, disse que o método de captação de recursos deve ser regulamentado, acrescentando que ele acredita que o mercado está repleto de fraudes, à medida que se expandiu rapidamente com a popularidade das moedas digitais e blockchains.


O caso de Nova York, que os promotores disseram ser o primeiro processo criminal desse tipo, envolve Maksim Zaslavskiy. O empresário do Brooklyn foi acusado de conspiração e duas acusações de fraude de valores mobiliários na defraudação de investidores em dois moeda inicial ofertas. Ele argumentou que as OICs em questão não eram títulos, mas sim moedas. Zaslavskiy também disse que a lei de valores mobiliários era muito vaga para ser aplicada a moeda inicial ofertas.

Em sua decisão na terça-feira, o juiz disse que, em última análise, caberá ao júri decidir se a OIC em questão é um título, mas as alegações na acusação corroborariam tal conclusão. A decisão do juiz concentrou-se nos detalhes das alegadas OICs de Zaslavskiy, e não em outras transações da OIC, mas, se fossem mantidas em recurso, a decisão poderia ter ramificações mais amplas.

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"De acordo com a acusação, nunca existiram diamantes ou bens imóveis, ou quaisquer moedas, fichas ou moedas de qualquer tipo imaginável – apesar das promessas feitas aos investidores em contrário," Dearie disse em sua decisão. "Simplesmente rotular uma oportunidade de investimento como uma “moeda virtual” ou “criptomoeda” não transforma um contrato de investimento – uma garantia – em moeda."

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As ICOs são um mecanismo de captação de recursos usado por startups de blockchain que são semelhantes às ofertas públicas iniciais nos mercados de ações. Em uma OIC, porém, o dinheiro é levantado antes que um produto esteja pronto para o mercado. Uma equipe de desenvolvedores e designers oferece ativos digitais para venda que serão necessários posteriormente para acessar o software que está sendo desenvolvido. Em teoria, se houver demanda por esse software – digamos, um serviço como o Uber, mas que esteja hospedado em uma rede descentralizada como o blockchain Ethereum – as moedas usadas para acessar esse serviço estarão em demanda e, portanto, aumentarão seu valor.

Os reguladores federais pediram aos investidores que sejam cautelosos com as OICs e intensificaram os esforços para policiar o mercado de tokens digitais, que empresas e indivíduos usaram para levantar bilhões de dólares em projetos ou empreendimentos. Depois de um recorde de US $ 5,8 bilhões em junho, de acordo com a Coinschedule, o ritmo diminuiu com a queda dos preços do Bitcoin e do Éter.

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Clayton disse repetidamente que a grande maioria das ofertas deve ser registrada e que as moedas são negociadas em mercados secundários, como outros títulos que a SEC regulam. Mas as OICs demoraram a se sujeitar à supervisão da agência, com um número relativamente pequeno de emissores se mudando para se registrar. Em uma entrevista de janeiro, Clayton prometeu sancionar mais empresas "se as pessoas não mudarem seus modos."

Os promotores argumentaram que os investimentos oferecidos por Zaslavskiy nas duas ICOs – ReCoin Group Foundation e Diamond Reserve Club – eram contratos de investimento que eram títulos sob as leis federais de valores mobiliários. O juiz, que na terça-feira rejeitou o pedido do réu de ter o caso arquivado, expressou ceticismo sobre os argumentos do réu de que as leis de valores mobiliários não se aplicavam a ele.