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Numa conferência de imprensa em Manhattan na terça-feira, as autoridades norte-americanas lançou a acusação, alegando que a empresa moeda digital sediada na Costa Rica Liberty Reserve conspirou para cometer lavagem de dinheiro através da operação de um negócio de dinheiro transmitir sem licença.

A moeda do Liberty Reserve, apelidado de “LR” por seus usuários, foi um formulário on-line de pagamento que poderá ser transferido para outras contas de usuário LR ou trocados por dinheiro através da cooperação trocadores de terceiros bitcoin INR taxa. A empresa foi estruturada de forma que as transações eram “anónimo e indetectável”, de acordo com a acusação, e os clientes não eram obrigados a fornecer a prova da sua identidade como fazer uma carteira bitcoin. Isso significa que a maioria das contas foram criadas usando identidades fictícias, alguns até mesmo usando nomes como óbvias como “Rússia Hackers” e “Conta Hacker”, disse que as autoridades terça-feira.


O nome de domínio para Liberty Reserve foi desligado, eo site é acusado de processamento de pelo menos 55 milhões de transações ilegais por até um milhão de usuários em todo o mundo como você pode comprar bitcoins. Outros 45 contas bancárias associadas com a empresa também foram restringidos ou apreendidos.

A investigação internacional envolveu ações de execução em 17 países e levar a cinco prisões por parte das autoridades em Costa Rica, Nova York e Espanha; dois suspeitos ainda estão foragidos em Costa Rica como comprar bitcoin on-line. Liberty Reserve era conhecido por facilitar a muitos tipos diferentes de atividade criminosa online, e a acusação alega “virtualmente todos os negócios da Liberty Reserve derivado de suspeita de atividade criminosa.”

“Como alegado, Liberty Reserve operado deliberadamente de forma a atrair e criminosos de ajuda que queriam usar a moeda digital para quebrar a lei e a lavagem dos rendimentos de seus crimes crimes graves, incluindo a fraude de cartão de crédito, roubo de identidade, fraude de investimento, pirataria informática , pornografia infantil e até mesmo o tráfico de drogas “, Preet Bharara, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, disse na conferência de imprensa.

Segundo a acusação, Liberty Reserve foi fundada e operada por Arthur Budovsky e Vladimir Kats, ambos os quais foram condenados no Estado de Nova York para operar ouro idade, Inc. em 2006 bitcoin 2030. Ouro Idade funcionava como uma operação de câmbio para o agora- moeda extinta digitais “E-Gold,” troca de dinheiro para unidades de E-Gold nos Estados Unidos comprar bitcoins canada. Budovsky e Kats emigrou para a Costa Rica e fundou Liberty Reserve em 2006, depois de Ouro Idade foi fechado, a moeda digital da Liberty Reserve “LR” então substituído E-Gold, e foi utilizado por ciber-criminosos em todo o mundo para lavar dinheiro através da troca LR aprovado operações.

Em um esforço para continuar a iludir a aplicação da lei dos Estados Unidos, Budovsky renunciou a cidadania dos EUA em 2011 e mudou-se fundos Liberty Reserve em “mais de duas contas dúzia shell-Companhia mantidas em locais ao redor do mundo, incluindo Chipre, Hong Kong, China, Marrocos, Austrália e Espanha “, a acusação alega.

Na conferência de imprensa em Nova York na terça-feira, as autoridades se gabava dos níveis sem precedentes de cooperação internacional necessário para derrubar um linha de lavagem de dinheiro esquema de um bitcoin. Eles sublinharam a crescente popularidade de moedas digitais como um método de transferência de fundos adquiridos através de actividades criminosas, mas defendeu moedas digitais como Bitcoin, que estejam de acordo com os reguladores federais e procuram evitar facilitar transações anônimas.

“Quero deixar claro que a ação de hoje não significa que nós estamos tentando eliminar moedas virtuais o que é uma pena bitcoin hoje. Ao contrário, tecnologia financeira móvel e baseado na Internet, incluindo moedas virtuais, são uma grande promessa para capacitar os consumidores, incentivar o desenvolvimento de produtos financeiros internacionais, e expandir o acesso a serviços financeiros “, disse David Cohen, subsecretário para Terrorismo e Inteligência Financeira para os EUA bitcoin livre criador. Departamento do Tesouro disse.

Não ficou claro quando os cinco réus presos iria aparecer no tribunal comprar bitcoins com dinheiro. Nenhuma acusação foi movida contra os trocadores de terceiros que mudaram unidades de LR para a moeda e vice-versa, mas as autoridades notaram a investigação continua em curso.