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Quando as sociedades discutem criptocorrências, o argumento de que a natureza descentralizada e desregulada do espaço criptográfico deixa a porta aberta para o abuso, como lavagem de dinheiro e fraude financeira, é frequentemente apresentado por autoridades e autoridades. No entanto, uma sequência de casos envolvendo precisamente esses pecados, e muitos, muitos bancos, mostram que os regulamentos são amplamente ineficazes na prevenção deste tipo de violações, especialmente quando eles são cometidos pelos grandes atores tradicionais.

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Depois da Holanda, da Dinamarca, dos EUA, da Rússia e de alguns antigos estados soviéticos como a Estônia, chegou a hora de a Suíça ganhar destaque. A mídia local citou a agência financeira do país afirmando que o Credit Suisse, com sede em Zurique, não cumpriu suas obrigações legais de impedir a lavagem de dinheiro.


O banco suíço foi implicado por má conduta em alegada corrupção casos envolvendo a federação internacional do futebol, a FIFA, as empresas petrolíferas do Brasil e da Venezuela, a Petrobras e a PDVSA, bem como um relacionamento comercial com uma “pessoa politicamente exposta”, informou a Swiss Info.

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A Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro da Suíça (FINMA) explicou que havia identificado deficiências no processo de combate à lavagem de dinheiro (AML) do banco e falhas nos mecanismos de controle aplicados e gerenciamento de risco. O regulador tomou medidas para melhorar os procedimentos de AML do banco e pretende contratar um terceiro para monitorar a implementação das medidas e as medidas já iniciadas por Crédito Suiço. Em conexão com os casos, alguns deles datados de 2014, a FINMA investigou vários bancos nos últimos três anos.

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De acordo com um comunicado divulgado pela Crédito Suiço, a agência não impôs nenhuma multa, ordenou qualquer perda de lucros ou limitou suas atividades comerciais. O banco também expressou sua gratidão pelo reconhecimento da FINMA das melhorias que foram feitas em nossa estrutura de conformidade e controle nos últimos anos. Bancos para pagar multas por não reportar fraude

Reguladores indianos, no entanto, não são tão benevolentes quando se trata de lidar com esse tipo de violação. O Reserve Bank of India (RBI) recentemente impôs penalidades monetárias a três bancos estatais que não conseguiram detectar e relatar contas de tempo associadas a fraudes. No início de setembro, a mídia indiana informou que o banco central multou o Banco da União da Índia, o Banco da Índia e o Banco de Maharashtra em 10 milhões de rúpias cada um (~ $ 138.000). Eles foram acusados ​​de violar as instruções da RBI contidas em um documento intitulado Circular Mestra sobre Fraude – Classificação e Relatórios. De acordo com as declarações separadas divulgadas, as penalidades foram impostas de acordo com as disposições do Indian Banking Regulation Act, levando em conta o atraso por parte dos bancos em relatar fraudes. Banco britânico multado por transferir dinheiro em nome de iranianos

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Criptomoedas são frequentemente criticadas por oferecer aos sindicatos do crime organizado, às organizações terroristas e aos Estados desonestos a oportunidade de transferir fundos internacionalmente e contornar as sanções impostas pelos governos do Primeiro Mundo e pelos organismos financeiros internacionais. Mas, como foi revelado recentemente, os bancos também foram tentados a facilitar as necessidades de tais atores.

contra a República Islâmica do Irã, a Bloomberg informou em agosto. Em 2012, o banco britânico pagou uma multa de US $ 667 milhões por supostamente movimentar bilhões de dólares pelos Estados Unidos em nome de clientes iranianos. Desta vez, a investigação dos EUA sobre seus negócios iranianos pode levar a uma penalidade criminal, de acordo com várias fontes anônimas familiarizadas com o caso.