Mapeando a Economia do Bitcoin Poderia Revelar Identidades do Usuário – Usando Revisão de Tecnologia com Qual Portfólio Bitcoin

Sua análise concentrou-se na faixa digital à esquerda das transações com Bitcoin, criando um mecanismo que usa a confiança em uma moeda que não é suportada por nenhum governo ou outra autoridade. O software que é executado pelos usuários da moeda funciona através da Internet para gerenciar o registro global chamado blockchain, que registra todas as transações de bitcoin já feitas (consulte “O que é Bitcoin e por que é importante”).

O Blockchain registra apenas os endereços exclusivos das carteiras Bitcoin individuais e não Pessoas que usam -los. No entanto, Meiklejohn e seus colegas criaram mapas do arquivo que podem ajudar as agências de segurança a encontrar empresas que possuam credenciais para usuários específicos.


Por exemplo, uma agência pode rastrear o fluxo de Bitcoin de uma transação ilegal para uma troca de Bitcoin e, em seguida, atribuir essa empresa. “Com os modelos atuais de como as pessoas usam as coisas, não seria difícil” disse Meiklejohn.

É difícil investir muito em Bitcoin ou lucrar na economia Bitcoin, legalmente ou não, sem usar a bolsa. As empresas por trás desses intercâmbios lidam com transações multimilionárias a cada mês, incentivando-as a trabalhar com agências governamentais e a cumprir as regulamentações financeiras. A Gox exige uma cópia do documento de identidade com foto emitido pelo governo e prova de endereço antes que uma pessoa possa converter entre moedas tradicionais e bitcoins.

Os pesquisadores usaram duas técnicas para desvendar a selva de 12 milhões de endereços e 16 milhões de transações no blockchain cobrindo os movimentos de cerca de quatro milhões de bitcoins. Primeiro, uma placa de rede de todos os endereços foi criada com base nas transações entre eles. Endereços de pequenos grupos indicam que eles pertencem a indivíduos ou organizações.

Este mapa foi aprimorado pela marcação de endereços associados a pessoas ou serviços conhecidos. Algumas das informações necessárias para esse fim vêm da pesquisa on-line de pessoas ou empresas que compartilharam publicamente seus endereços Bitcoin. Os pesquisadores também trabalharam com quase 100 diferentes empresas e serviços Bitcoin para encontrar mais endereços comprando uma pilha de produtos de café de uma máscara de Guy Fawkes.

O cartão final ainda não está completo, conectando apenas 1,8 milhão de endereços dos 12 milhões que compõem um total de 2.197 entidades, mas pode ser poderoso. “Esses serviços, que poderíamos chamar, são uma parte importante do que acontece” disse Meiklejohn.

A análise UCSD sugere alguns postos simples de aplicação da lei, se eles querem caçar Pessoas que usam Bitcoins para transações ilegais. Por exemplo, pesquisadores registraram numerosas transações diretamente entre o Mt. Gox e o Silk Road, o mercado que comercializa drogas ilícitas e outros serviços. Isso significa que uma intimação servida no Mt. Gox identificou imediatamente muitas pessoas que usaram o Silk Road.

Teoricamente, seria possível esconder de tal análise um “mix de serviço” que por um preço, mistura de bitcoins de diferentes fontes. Os serviços existentes não são confiáveis. Você nunca deve ser capaz de lavar grandes somas de dinheiro para se esconder por uma grande quantidade de dinheiro, como uma vítima de um malware é, exigindo misturar grandes quantidades.

De acordo com Ian Miers, um estudante de doutorado da Universidade Johns Hopkins, que administra o Zerocoin, um sistema protótipo que poderia ser integrado ao Bitcoin ou a uma moeda digital semelhante garantiria totalmente a segurança do Bitcoin. transações anônimas. Miers acredita que o grupo UCSD é o primeiro a mostrar a força da abordagem utilizada.

Muitos membros da comunidade Bitcoin não estão cientes do potencial de tais ataques, diz Miers. “Embora os desenvolvedores do próprio Bitcoin e alguns membros da comunidade estejam cientes de que o Bitcoin, pelo menos em teoria, não é privado, não está claro se a população em geral é o usuário”, disse ele.

O estudo da UCSD encontrou evidências de que pelo menos alguns criminosos sabem que a privacidade do Bitcoin é limitada. No final de 2012, um sofisticado ladrão roubou 3.257 bitcoins – agora com mais de US $ 400.000 – ao espalhar programas maliciosos que transmitiam dinheiro de usuários do Bitcoin sem o seu conhecimento. Quase um ano depois, a maioria das moedas roubadas foi para lugar nenhum, sugerindo que a pessoa que as levou teve dificuldade em se envolver sem se revelar. disse Meiklejohn.