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Desde a OVDPNo lançamento inicial em 2009, mais de 56.000 contribuintes usaram os vários termos do programa para cumprir voluntariamente as leis tributárias dos EUA. Esses contribuintes com contas offshore não divulgadas pagaram um total de US $ 11,1 bilhões em impostos atrasados, juros e multas. O número de divulgações de contribuintes sob o OVDP atingiu o pico em 2011, quando cerca de 18.000 pessoas se apresentaram. O número diminuiu constantemente ao longo dos anos, caindo para apenas 600 divulgações em 2017. O final planejado da OVDP atual também reflete os avanços na divulgação de informações por terceiros e aumentou a conscientização dos contribuintes dos EUA sobre suas obrigações fiscais e de relatórios offshore.

Desde o anúncio, o IRS não recebeu nenhum comentário público que atenda a uma necessidade contínua do OVDP.


O IRS afirmou que ainda manterá um caminho para os contribuintes que possam ter cometido atos criminosos para divulgar voluntariamente suas ações passadas e entrar em conformidade com o sistema tributário. O IRS ainda tem que emitir procedimentos atualizados sobre isso.

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Separadamente, o IRS continua a combater a evasão e a evasão fiscal offshore, utilizando-se de denunciantes, processos civis e processos criminais. A implementação do Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) e os esforços contínuos do IRS e do Departamento de Justiça para garantir o cumprimento por aqueles com obrigações fiscais dos EUA aumentaram a capacidade do IRS para identificar e cobrar os contribuintes não conformes não revelados ativos. Desde 2009, 1.545 contribuintes foram indiciados por atividades internacionais através do trabalho da IRS Criminal Investigation.

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A legislação fiscal federal exige que os contribuintes dos EUA paguem impostos sobre toda a renda obtida em todo o mundo. Os contribuintes dos EUA também devem informar financeira estrangeira contas se o valor total das contas exceder US $ 10.000 a qualquer momento durante o ano civil. A falha intencional em denunciar uma conta estrangeira pode resultar em uma multa de até 50% do valor na conta no momento da violação e pode até resultar na cobrança de taxas criminais pelo IRS.

Fraude Criminal – Qualquer pessoa que intencionalmente tentar de alguma forma escapar ou derrotar qualquer imposto sob o Internal Revenue Code ou o pagamento do mesmo é, além de outras penalidades previstas em lei, culpada de um crime e, por convicção do mesmo, pode ser multado não mais de US $ 100.000 (US $ 500.000 no caso de uma corporação), ou preso não mais do que cinco anos, ou ambos, juntamente com os custos do processo (Código Sec. 7201).

Além disso, as penalidades para o descumprimento da FBAR são mais rígidas do que as penalidades tributárias civis normalmente impostas por impostos inadimplentes. Para violações não intencionais, são $ 10.000,00 por conta por ano, indo até seis anos. Para violações intencionais, as penalidades por descumprimento que o governo pode impor incluem uma multa de não mais de US $ 500.000 e prisão de não mais de cinco anos, por não apresentar um relatório, fornecer informações e apresentar um relatório falso ou fraudulento.

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Um programa separado, o Streamlined Procedimentos de conformidade de arquivamento , para os contribuintes que podem não ter conhecimento de suas obrigações, ajudou cerca de 65.000 contribuintes adicionais a entrar em conformidade. Esses procedimentos simplificados continuarão disponíveis por enquanto, mas, assim como o OVDP, o IRS disse que pode encerrar este programa também em algum momento.

Para os contribuintes que não foram intencionais, recomendamos entrar no arquivo simplificado Procedimentos de Conformidade de OVDP. De acordo com esses procedimentos, a taxa de penalidade é de 5% e, se você for estrangeiro, essa penalidade pode ser dispensada. Este é um programa muito popular e tivemos muito sucesso na qualificação dos contribuintes e demonstramos à Receita Federal que sua não conformidade não foi intencional.

Encorajamos os contribuintes que estão preocupados com suas contas offshore não divulgadas a entrarem voluntariamente antes de saberem que os EUA estão investigando o banco ou bancos onde eles mantêm contas. Até lá, será tarde demais para evitar as novas penalidades mais altas sob o OVDP de 50% – quase o dobro da taxa máxima regular de 27,5% e 10 vezes mais do que a taxa de 5% oferecida nos procedimentos simplificados expandidos.

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Não deixe outro prazo passar. O IRS não manterá esses programas especiais de divulgação voluntária abertos indefinidamente e, uma vez que o IRS entrar em contato com você, você não poderá entrar em nenhum desses programas e estará sujeito às penalidades máximas (civis e criminais) previstas na lei tributária. Proteja-se contra multas excessivas e possível pena de prisão. Que os procuradores fiscais dos Escritórios de Advocacia de Jeffrey B. Kahn, P.C. localizado em Orange County (Irvine), na área da Baía de São Francisco (incluindo San Jose e Walnut Creek) e em outros lugares da Califórnia, ajuda a garantir que você esteja em conformidade com as leis tributárias federais.