Saiba que sua transação é o Blockchain Kyc – Notícias sobre Bitcoin – Como obter bitcoins Bitcoin anonimamente

Você ouviu falar sobre KYC – Conheça o seu Cliente – e talvez KYT – Conheça o seu Transação – mas provavelmente ainda experimenta em ação. A KYC tornou-se recentemente a norma para registro de crowdsale e verificação de câmbio. Agora o KYT está em ascensão, ameaçando colocar na lista negra os bitcoins cuja criptomoeda é considerada suja.

Parece esperar hipocritamente user criptomoeda para explicar de onde vêm as moedas. É claro que não cabe a você decidir quanto Bitcoin você terá antes de ser repassado para a próxima pessoa e, além disso, não discriminar certas partes contra o conceito de fungibilidade. Goste ou não, KYT está em ascensão, e se nada for feito, um Bitcoin de dois estados poderia, com uma estrada para o auditado e um para o não-verificado e sua “moeda escura” criar.


Uma empresa cujo nome representa o surgimento de Conheça o seu A transação é chainálise. A empresa especializada em bloquear o blockchain é, para dizer o mínimo, um empreendimento controverso. Por um lado, seu software ajudou a rastrear os movimentos dos bitcoins roubados do Monte Gox. Mas do outro lado user criptomoeda Não gosto de pensar em nenhuma transação registrada e vinculada à sua identidade real. E, depois que você levantou recentemente US $ 16 milhões, as ferramentas de espionagem de análise de cadeia logo aparecerão em uma blockchain perto de você.

A análise de cianálise não é a única empresa que melhora o campo do KYT, para melhor ou para pior. É comum hoje em dia que alguns clientes perguntem aos investidores de onde vêm seus fundos e confirmem que eles não foram adquiridos ilegalmente. No entanto, existem perguntas não respondidas sobre o que constitui uma criptomoeda danificada. Por exemplo, algumas pessoas concordariam que os 400 milhões de SMN roubados em Coincheck poderiam ser razoavelmente denominados dinheiro sujo. Mas e as moedas que atravessaram um mercado on-line profundo, apesar de poderem ter sido usadas para fazer uma compra totalmente legal?

Do ponto de vista dos bancos e bolsas, que têm que ter muito cuidado e não perder de vista o branqueamento de capitais e outros Atividades ilegais, KYC não pode ser suficiente. Afinal, é um processo estático que pode garantir a legitimidade de uma determinada pessoa em um determinado momento. No entanto, ele não pode decidir se essa pessoa adquirirá posteriormente ativos lavados.

A tecnologia não é boa nem má em si mesma; é simplesmente criado e depois proposto de maneira benevolente e maliciosa. Se o Chainalysis, o Elliptic, o Bitfury (Crystal) e outros não tivessem desenvolvido o software KYT, outra pessoa – e as agências de aplicação da lei – contratariam para comprá-los. Com cerca de 90% das notas e notas bancárias contaminadas com cocaína dos EUA em seu portfólio que podem ter sido usadas para financiar Atividades ilegais, Criptomoeda não é mais suja do que dinheiro fiduciário – na verdade, provavelmente é mais limpo. A diferença é que as cédulas não podem ser monitoradas em tempo real enquanto se movem de uma pessoa para outra.

Um dos maiores pontos fortes do Bitcoin – sua transparência – é sua fraqueza. Pelo menos ainda existem maneiras de mergulhar no mundo da moeda criptografada sem verificar sua identidade e relatar de onde seu dinheiro está vindo. Essas portas fecham rapidamente quando o KYT se torna o novo KYC.