Sec.gov alarme do investidor Bitcoin e outros investimentos virtuais relacionados à moeda buy Bitcoin Mining Hardware India

A ascensão do Bitcoin e outras moedas virtuais e digitais cria novas preocupações para os investidores. Um novo produto, tecnologia ou inovação – como o Bitcoin – pode causar fraude Investimento de alto risco Oportunidades. Potenciais investidores podem facilmente ser atraídos pela perspectiva de altos retornos em uma nova área de investimento, e também podem ser menos céticos ao avaliar algo novo, novo e excitante.

Nós já emitimos um aviso aos investidores sobre o uso do Bitcoin em conexão com um esquema Ponzi. A Financial Industry Regulatory Authority (Autoridade Reguladora da Indústria Financeira) (FINRA) emitiu recentemente um alerta aos investidores alertando os investidores sobre os riscos associados à compra e ao uso de moedas digitais, como o Bitcoin.


Além disso, a Associação dos Gestores de Valores da América do Norte (NASAA) adicionou a moeda digital à sua lista das 10 principais ameaças de investidores para 2013. O que é o Bitcoin?

Bitcoin tem sido descrito como moeda virtual descentralizada, peer-to-peer é usado como dinheiro – pode ser trocada por moedas tradicionais, como o dólar dos EUA ou para comprar bens ou serviços utilizados, geralmente online. Ao contrário das moedas tradicionais, o Bitcoin não tem autoridade central nem bancos e não é apoiado por nenhum governo.

Esquema Bitcoin Ponzi. Em julho de 2013, a SEC processou uma pessoa por um sistema chamado Ponzi associado ao Bitcoin na SEC v. Shavers. O réu anunciou um Bitcoin “oportunidade de investimento” em um Fórum Bitcoin linha e prometeu aos investidores até 7% de juros por semana e que os recursos investidos para Bitcoins usaria atividades. Em vez disso, o réu teria usado os novos investidores da Bitcoin para pagar os investidores existentes e pagar suas despesas pessoais.

Ofertas não solicitadas. Um discurso de vendas não solicitado pode fazer parte de um plano de investimento fraudulento. Tenha muito cuidado ao receber uma comunicação não solicitada – ou seja, você não solicitou e não conhece o remetente – sobre uma oportunidade de investimento.

• Fornecedor sem licença. As leis federais e estaduais de valores mobiliários exigem que os profissionais de investimento e suas empresas que oferecem e vendam investimentos sejam licenciados ou registrados. Muitos sistemas de investimento fraudulentos incluem indivíduos não licenciados ou empresas não registradas. Verifique o status da licença e do registro visitando o site de Divulgação Pública de Divulgação (SEC) ou o site da FINRA BrokerCheck.

• Nenhum ativo líquido ou requisito de renda. O Federal Wills Act exige que os valores mobiliários sejam registrados na SEC, a menos que haja uma exceção ao registro. A maioria das isenções de registro exige que os investidores sejam investidores credenciados. Desconfie de oportunidades de investimento privadas (ou seja, não registradas) que não lhe perguntem sobre seu patrimônio líquido ou renda.

Trapaceiros e patrocinadores de Investimento de alto risco Os esquemas podem abordar especificamente os usuários do Bitcoin. o taxa de câmbio Dólares americanos em bitcoins flutuaram significativamente desde a criação dos primeiros bitcoins. Assim taxa de câmbio Bitcoin é significativamente maior hoje, muitos dos que adotaram o Bitcoin tiveram um aumento inesperado na riqueza, tornando-os alvos atraentes para golpistas e promotores Investimento de alto risco Oportunidades.

Os golpistas atacam qualquer grupo que eles acreditem que possa convencê-los a confiar neles. Scammers podem usar o interesse da Bitcoin no sucesso do Bitcoin em atrair usuários para projetos de investimento relacionados ao Bitcoin. Scammers podem ser usuários de bitcoin (ou fingir ser eles mesmos). Da mesma forma, os desenvolvedores podem achar os usuários do Bitcoin legítimos, mas um público receptivo Investimento de alto risco Oportunidades. Scammers e promotores podem recrutar investidores através de fóruns e sites online visitados por membros da comunidade Bitcoin.

Bitcoins para petróleo e gás. Texas Securities Comissário recentemente submetido a aceitar Bitcoins investidores uma ordem de procedimentos sumários contra uma empresa de exploração de petróleo e gás no Texas, que afirma ser a primeira empresa do setor não revelou a intencionalmente fatos são grandes investidores. Riscos associados com a aplicação associada dos interesses trabalhistas bitcoins “comprar em poços a empresa anunciou investimentos em poços no oeste do Texas, ambos na última Conferência Bitcoin e através de mídias sociais e um site com base na ordem de prioridade.

Suspensão do comércio Bitcoin. Em fevereiro de 2014, a SEC suspendeu a negociação com a Imogo Mobile Technologies em questões relacionadas à precisão e adequação das informações disponíveis publicamente sobre os negócios, a receita e os ativos da Empresa. Pouco antes da suspensão, a empresa anunciou que estava desenvolvendo uma plataforma Bitcoin Mobile que resultou em uma mudança significativa no preço de seus títulos.

Se fraude ou roubo levarem à perda de bitcoins, você poderá ter opções de recuperação limitadas. Os serviços de terceiros carteira, processadores de pagamento e trocas Bitcoin, que desempenham um papel importante no uso de Bitcoins não pode ser regulado ou operado ilegalmente.

• alcance internacional. Transações e usuários do Bitcoin abrangem todo o mundo. Embora a SEC obtenha regularmente informações do exterior (por exemplo, através de acordos internacionais), pode haver restrições sobre como a SEC pode usar essas informações e levar mais tempo para obter essas informações. Em alguns casos, a SEC não pode receber informações no exterior.

• Tome ou congele bitcoins. Os policiais podem ter dificuldade em confiscar ou congelar produtos ilegais armazenados em Bitcoins. Os portfólios da Bitcoin são criptografados e, ao contrário do dinheiro mantido em uma conta bancária ou de corretagem, os bitcoins não podem ser mantidos por um custodiante de terceiros.

• Não segurado. Enquanto os EUA pela Securities Investor Protection Corporation (SIPC) e contas bancárias de bancos norte-americanos muitas vezes são segurados pelo Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), realizada as Bitcoins numa carteira contas de valores mobiliários segurados são frequentemente corretoras Digital ou Bitcoin não estão atualmente. medidas de proteção semelhantes.

• histórico de volatilidade. o taxa de câmbio Bitcoin foi historicamente muito volátil e taxa de câmbio de Bitcoin poderia cair drasticamente. Por exemplo, o taxa de câmbio O Bitcoin caiu mais de 50% em um único dia. Os ativos associados ao Bitcoin podem ser afetados por tal volatilidade.