Silk Road, o lado negro do site bitcoin cryptocurrency

Críticos da bitcoin e outras criptomoedas argumentam há muito tempo que o seu uso disseminado capacitaria hackers e outros criminosos. Gráfico do preço das ações Bitcoin alegou anonimato, facilidade de transporte transfronteiriço, falta de regulamentos claros e liquidação final são todas as características de criptomoedas que podem recorrer para aqueles que desejam contornar a lei. [1] desde o início do bitcoin, várias instâncias de má conduta criminosa destacaram os possíveis perigos da criptomoeda. Entre eles estava a criação do primeiro bazar de drogas on-line do mundo e uma grande invasão no mt. Troca de bitcoin Gox, que provocou um mercado de urso vicioso no preço do bitcoin. [2] mais recentemente, um esquema de lavagem de dinheiro multibilionário foi descoberto em outra bolsa, supostamente ligada ao infame mt.


Gox hack. [3]

Em fevereiro de 2011, ross william ulbricht, que passou pelo nome de guerra de “pavor dos piratas roberts”, fundou o site “silk road”. [4] ulbricht, um ex-aluno de pós-graduação e programador amador com um forte libertário e libertário. anarquista curvado, sonhava com um mercado on-line onde as pessoas poderiam comprar e vender narcóticos e outros itens ilícitos, sem interferência do governo. [5] enquanto os usuários de um site darknet podem usar tor [6] e redes privadas virtuais para obscurecer e esconder suas identidades, eles não tinham como trocar pagamentos anônimos entre si, a não ser enviar envelopes cheios de dinheiro pelo serviço postal, uma solução obviamente impraticável. Ulbricht contornou esse enigma usando o bitcoin como método de pagamento. Endereços Bitcoin não exigem uma conta bancária, ID, número de segurança social ou nome, e são livres para abrir e manter. [7] O ledger descentralizado do bitcoin – o blockchain – fornecia uma maneira de verificar se os pagamentos haviam sido recebidos ou enviados. [8] usando bitcoin, a única informação identificadora para uma transação de narcóticos seria o endereço do receptor, um problema resolvido usando um P.O. anônimo. Caixa. [9] A ulbricht atuaria como um serviço de custódia entre o comprador e o vendedor, e lucraria com as comissões retiradas de cada transação. [10]

A rota da seda abriu para um começo modesto, com cogumelos psicodélicos cultivados pelo próprio ross listados como os primeiros itens à venda. [11] no entanto, Ross promoveu seu site no famoso fórum bitcoin, um ato que atraiu alguns compradores para seus cogumelos, mas acabou levando à sua queda. [12] até o final de fevereiro, vinte e oito transações de narcóticos que variavam de LSD a mescalina foram conduzidas no local. [13] em dois meses, mais de mil pessoas se registraram. Os servidores da Silk Road não conseguiram lidar com o fluxo de entrada, e uma combinação de hackers e um aumento no tráfego do site forçaram o ross a temporariamente deixar a silk road off-line, a reequipar e atualizar o site. [14] o afluxo real de usuários, no entanto, ocorreu depois que uma coluna de fofocas on-line do bawker publicou uma história detalhada sobre a rota da seda. [15] em poucos meses, a ulbricht havia recuperado seu investimento inicial e foi capaz de criar um mercado virtualmente anônimo e próspero para a venda de narcóticos, completo com uma função de revisão de fornecedores, semelhante à amazon ou ebay. [16] naquela época, o preço de um único bitcoin havia disparado de cerca de um dólar para mais de trinta dólares, um aumento atribuível em grande parte ao aumento da atenção que o bitcoin recebeu por causa da rota da seda. [17]

Com o aumento da atenção da mídia, no entanto, veio a atenção crescente de uma entidade ross particularmente desprezada, o governo dos EUA. Em 5 de junho, o senador chuck schumer realizou uma coletiva de imprensa onde pediu à DEA e ao FBI que fechassem a estrada da seda e levassem seus proprietários à justiça. [18] ulbricht também estava lutando sob o peso da popularidade da seda, e em setembro, ele decidiu contratar seu primeiro membro da equipe, um usuário chamado “chronicpain”. [19] Ross também contratou um fornecedor que passou por “jones variados”. ou “vj”, que se tornou um importante contribuinte técnico para a rota da seda. O equipamento de mineração Bitcoin vj pediu que Ross adotasse o apelido de “pavor dos roberts pirate” ou “DPR” em vez de “silkroad”, em uma tentativa de fingir que o site mudou de propriedade. [20] o governo, no entanto, começou a abrir contas na rota da seda, e em janeiro de 2012, o departamento de segurança interna prendeu um usuário chamado “digitalink”, também conhecido como jacob george. [21] george cooperou imediatamente com a polícia e forneceu-lhes a sua primeira abertura no local clandestino. [22] em março, uma força-tarefa interagencial foi formada, com o nome de código “marco polo”. [23] Pouco depois, os agentes criaram uma identidade disfarçada, com o nome de “nob” [24].

A rota da seda continuou a crescer e, com o seu crescimento, surgiram problemas contínuos. Em novembro, a Rota da Seda sofreu um ataque massivo de negação de serviço, que acabou por fechar o site. [25] Ross foi forçado a pagar US $ 25.000 ao hacker por trás do ataque. [26] após o hack, nob postou uma listagem de uma grande quantidade de cocaína, que atraiu suspeitas devido à falta de comentários sobre o perfil do nob. [27] no entanto, os agentes tinham construído um relacionamento com ross, e ele finalmente negociou um acordo, com nob vendendo sua cocaína para crônico dor, um dos administradores do site. A dor crônica, ou curtis green, acabou sendo detida e libertada sob fiança. [28] surpreendentemente, Ross pensou que o verde foi quem o traiu, e eventualmente perguntou ao nob se ele poderia ter executado o verde. [29] os agentes cumpriram, e encenaram a morte de Green enviando fotos sangrentas para ross, [30] um movimento que voltaria para assombrá-lo.

No verão de 2013, a Rota da Seda estava se aproximando de sua milionésima conta, com comissões diárias muitas vezes acima de dez mil dólares. [31] problemas continuaram a assolar ross e silk road. Hackers adicionais custaram aproximadamente US $ 350.000. [32] quando um usuário chantageou ulbricht, ele contratou um suposto assassino para eliminá-los. [33] ele fez o mesmo depois que um scammer e três associados roubaram os usuários da estrada de seda. [34] DPR cresceu cada vez mais paranóico, como o FBI tinha começado a fazer prisões mensais de compradores e vendedores de seda da estrada. [35] ulbricht tomou mais precauções para esconder sua identidade, mas ele se preocupou que seu verdadeiro endereço de IP ou servidor acabasse vazando. [36] no que seria um golpe de sorte para ross, agentes de patrulha broder haviam interceptado um pacote contendo nove carteiras de motorista forjadas com destino a seu apartamento. [37] quando confrontado em sua porta, ele mostrou aos agentes sua verdadeira licença com seu nome real, mas se recusou a responder a quaisquer outras perguntas sobre as origens dos documentos. Enquanto Ross era suspeito, a força-tarefa não divulgara amplamente seu nome, e os agentes foram embora sem fazer uma prisão. Ulbricht decidiu mudar de apartamento, mas se recusou a cortar e correr. [38]

O laço começou a apertar. Melhor troca de bitcoins em 1º de outubro de 2013, ross foi para a filial local da biblioteca de são francisco, com o laptop na mão. [39] sem que ele soubesse, agentes federais estavam monitorando todos os seus movimentos. Uma vez que Ross tinha logado em seu laptop criptografado, ele recebeu uma mensagem de “cirrus”, um novo moderador cuja conta foi apropriada pelo FBI. [40] cirrus pediu para o ross verificar certos posts sinalizados, pois isso exigiria que o ross entrasse na parte interna da rota da seda, fortemente criptografada. [41] Ross eventualmente respondeu, perguntando a que mensagens sinalizadas pela Cirrus estava se referindo, sinalizando para os agentes que ele havia logado. Para distrair Ross e garantir que ele não desligasse o computador, dois agentes começaram a brigar e discutir nas pilhas. atrás dele. Quando ulbricht se virou, um agente apareceu e pegou seu laptop aberto, enquanto outros rapidamente o prenderam. [42] o jogo estava em alta, e ross ulbricht foi indiciado por conspiração de narcóticos, lavagem de dinheiro e solicitação de assassinato de aluguel. [43] usuários da rota da seda que visitaram o site, encontraram um emblema do FBI sobre o anúncio: “ESTE SITE OCULTO FOI APREENDIDO” [44].

Ironicamente, um erro antiquado levou à queda do terror pirata roberts. Ganhar dinheiro com o bitcoin gary alford, um agente da Receita Federal designado para trabalhar na Rota da Seda, vasculhou a internet em seu tempo livre procurando por menções à rota da seda e a pavorosos robôs piratas. [45] ele encontrou um post no fórum do bitcoin, descrevendo um mercado anônimo de drogas, com o último post do usuário listando um endereço de e-mail, rossulbricht@gmail.Com. [46] enquanto seus superiores eram inicialmente céticos, alford continuavam cavando, e encontravam vários links entre silk road e ross ulbricht, incluindo um endereço IP em san francisco que estava ligado a servidores da silk road. [47] eventualmente a força-tarefa de marco polo conseguiu capitalizar as descobertas de alford. Em última análise, ross ulbricht foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. [48]

Quando as notícias da prisão de Ulbricht foram divulgadas, o preço de um bitcoin caiu de US $ 140 para US $ 110 em duas horas, apenas para se recuperar rapidamente para US $ 130 uma hora depois. [49] no entanto, muitos defensores da criptomoeda viram a prisão como um desenvolvimento positivo. [50] alguns analistas estimaram que apenas quatro por cento das transações de bitcoin foram dedicadas à rota da seda. [51] Além disso, a queixa do FBI contra a ulbricht afirmava que “os bitcoins não são ilegais em si mesmos e têm usos legítimos conhecidos”, uma forte declaração sobre a legalidade do bitcoin. [52] de fato, a prisão de DPR pode ter ajudado a remover a associação entre bitcoin e crime, já que se revelou que a bitcoin é uma moeda menos que perfeita para criminosos. O livro de contabilidade imutável ou blockchain, fornece um registro de cada transação. [53] isso permitiu que a aplicação da lei rastreasse transações ilegais, apesar da falta de um nome ou conta bancária anexada a endereços de bitcoin.