Top 5 fraudes criptomoedas de 2014 fatos sobre bitcoin

A falência da MtGox, que já foi a maior bolsa de bitcoin do mundo, começou em fevereiro de 2014 com a perda de uma estimativa de 750.000 bitcoins no valor de US $ 35 milhões na época. Embora o MtGox continue sendo o maior esquema de bitcoin até o momento, houve outros, alguns não tão conhecidos, fazendo com que os investidores perdessem milhões de dólares. Aqui está a nossa lista dos outros 5 melhores fraudes criptomoedas de 2014. quinto lugar

A Fibonacci foi uma empresa criada por Jason A. Hudgins, da Flórida, EUA, para produzir mineiros scric ASIC. O Sr. Hudgins era um membro respeitado da Associação Litecoin e pôster no Fórum Litecoin, que ele usou para promover seu golpe. Fibonacci começou a aceitar pagamento por pré-encomendas do scrypt Mineiros ASIC em março de 2014, incentivando os clientes a pagar não apenas com bitcoin e litecoin, mas com uma nova altcoin chamada CacheCoin que ele havia desenvolvido.


A empresa alegou que venceria a KnCMiner no mercado e entregaria seus mineradores no final do verão de 2014.

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A Litecoin GEAR começou com as vendas de placas de mineradoras de litecoin FPGA em outubro de 2013 por Cristian “Chris” Ilie Schipor de Bucareste, Romênia. Ele postou usando o identificador ‘apicultor’ no Litecoin Forum e foi o primeiro a comercializar com um mineiro de sucesso comercial baseado em um chip FPGA; até então litecoin foi extraído usando uma placa gráfica GPU. Ele reivindicou 15 anos de experiência em design de FPGAs e formou-se bacharel em Ciência da Computação e Informática pelo Instituto Politécnico de Bucareste em 2000. Ele operou sob a égide de uma empresa legítima romena chamada Bitcage Tech SRL, veja este relatório para detalhes.

No início de 2014, ‘Chris’ começou a vender litecoin cloud mining em seu site como ‘Farm $ hares’ concedendo aos compradores uma porcentagem dos lucros da fazenda de mineração litecoin que ele afirmava ter desenvolvido. As vendas foram animadas e um novo produto logo foi introduzido, chamado de ações de mineração “qASICS”; supostamente baseado em chips ASIC personalizados que ele havia fabricado para ele na China. As ações custam cerca de US $ 5 por mH / se oferecem retorno sobre o investimento em apenas 6 semanas.

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Litecoin GEAR nunca foi transparente, nunca forneceu um endereço de mineração pública ou fotos do que tinha que ser uma fazenda de mineração muito grande se fosse legítimo. Bandeiras vermelhas deveriam ter sido acionadas para todo mundo investir, mas a promessa de dinheiro fácil era demais para muitos resistirem. Para adicionar a sua credibilidade muitos membros confiáveis ​​do Fórum Litecoin ou promoveu o golpe como afiliados ou deu aprovação tácita.

O que pode ter começado como uma operação de mineração hospedada legítima parece ter se transformado em um esquema ponzi completo em agosto de 2014, quando Chris introduziu um programa de afiliados para ajudá-lo a vender ações da qASIC. Em um mês, literalmente, centenas de afiliados estavam promovendo o Litecoin GEAR em toda a Internet. O golpe começou a se desenrolar no final de novembro e início de dezembro de 2014. Aparentemente, na necessidade desesperada de novos fundos para pagar os investidores e manter seu ponzi à tona, foram oferecidas várias vendas com até 49% de desconto.

Naquela época, a Litecoin GEAR tinha mais de mil clientes e havia vendido o poder de mineração rhok0 estimado de um limite inferior de 196 GH / s para até 574 GH / s. Note que o hashrate de toda a rede de litecoin é atualmente apenas 1192 GH / s. No final de dezembro, Chris interrompeu pagamentos semanais alegando que seu site havia sido invadido e seu banco de dados de usuários estava corrompido. Quatro meses depois, o site ainda está on-line, mas ninguém recebeu pagamentos. Porque a esperança brota eterna e muitas vezes é difícil para alguém que foi enganado para possuir essa realidade muitos tópicos no Fórum Litecoin ainda estão ativamente monitorando Litecoin GEAR e esperando que o serviço ressuscite.

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Neste ponto, o Litecoin GEAR deve ser considerado um esquema ponzi falido. É difícil avaliar exatamente quanto dinheiro Chris conseguiu enganar. Com base em nossa própria pesquisa de posts de usuários no Litecoin Forum, estimamos que pelo menos US $ 1.000.000 investidos no golpe foram perdidos, provavelmente muito mais. Isso não leva em conta as receitas de mineração vencidas que seriam devidas se a operação fosse legítima.

A GAWMiners começou a vender mineiros de origem da Gridseed e ZeusMiner em março 2014. Eles trataram bem seus clientes e logo desenvolveram uma base de clientes fiéis. Eles se ramificaram na venda de mineração em nuvem e os mineradores virtuais da Hashlet e muitos clientes confirmaram a ganhar dinheiro, especialmente com a oferta inicial da Hashlets no verão de 2014, que retornou o investimento em apenas 6 a 8 semanas.

Para uma cronologia detalhada de GAWMiners e Paycoin, veja a primeira página da discussão sobre GAW / Josh Garza. Paycoin XPY CoinStand Mineral. SEMPRE GANHE DINHEIRO &# 128578; no Fórum BitcoinTalk. É altamente duvidoso que o GAWMiners tenha possuído hardware de mineração suficiente para fazer o hash da nuvem ser vendido. Os preços de Bitcoin e altcoin diminuíram no quarto trimestre de 2014, prejudicando a mineração em geral. Com Hashlets não mais lucrativos Paycoin foi introduzido em 12 de dezembro de 2014 e os usuários foram convidados a converter seus Hashlets para Hashstakers.

Agora esse não é o problema. A questão é muito pior do que isso. Como o acima só significa que teríamos que ganhar dinheiro de outra maneira. Não, a questão vem a seguir. Vamos supor que o seguinte seja verdadeiro. Para o próximo ano, por quaisquer que sejam as razões, o preço do xpy sobe para apenas 18 no mercado aberto. Talvez seja mais alto, mas vamos concordar que está fora de nosso controle e esse é o caso.

Então, isso significaria que uma pessoa seria capaz de nos jogar para sempre. Eles poderiam ir ao mercado, comprar por 18 e vender para nós por 20 vezes sem conta. Fora dos limites que colocamos no lugar, não há nada que possamos fazer para impedir isso. Isso também significa que perderíamos constantemente dinheiro com isso. Agora aqui é a parte assustadora, combine a primeira coisa que eu disse. Se nós estamos garantindo todo o novo xpy que eles compram de nós, de onde vem o dinheiro novo para cobrir esse spread?

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Gostar Litecoin GEAR Acreditamos que a evidência mostra que a GAWMiners começou fornecendo mineração hospedada legítima, mas logo se transformou em mineração de reserva fracionária, abandonando depois qualquer pretensão de mineração verificável. A empresa então tentou permanecer lucrativa com a introdução do Paycoin. Muitas promessas de funcionalidade para Paycoin foram prometidas mas nunca entregues.

Como em qualquer golpe de sucesso, os investidores iniciais lucraram, mas aqueles que investiram mais tarde em 2014 ou neste ano viram seu investimento em Paycoin se transformar em centavos por dólar. Garza e GAWMiners estão sendo investigados por muitas agências dos EUA, conforme relatado pela Coinfire e todos os desenvolvedores e a maioria dos funcionários foram demitidos em março de 2015. Ações coletivas contra Garza e GAWMiners não devem estar longe no futuro, um usuário na Fórum GetHashing já está organizando um ver o meu post sobre o processo potencial de ação coletiva contra GAWMiners.