trocas criptomoeda vivo com o caos e hackers afr.com bitcoin lucro calculadora

Não surpreendentemente, muitos bancos desconfiam de trocas criptomoeda e alguns se recusaram a lidar com eles. Em uma conferência com investidores do banco em Nova York no final de setembro, Jamie Dimon, executivo-chefe do JPMorgan Chase & Co, chamado bitcoin "uma fraude" e previu que vai "explodir". (Desde então, Goldman Sachs anunciou que é "explorando" a melhor forma de servir os seus clientes no espaço moeda digital enquanto cadeira UBS, Axel Weber, expressaram ceticismo sobre bitcoin‘S capacidade de cumprir todas as funções de uma moeda.) Lidar com bancos

Boicotes por parte dos bancos pode tornar impossível às vezes para o intercâmbio de processar transferências bancárias que permitem aos clientes comprar ou vender cryptocurrencies com moedas tradicionais, como dólares ou euros.


Em março, o Wells Fargo parou de transferências eletrônicas de processamento para uma troca chamado Bitfinex, deixando os clientes incapazes de transferir US dólares de suas contas, exceto por meio de acordo especial com o advogado um bitcoin da bolsa. Wells Fargo não quis comentar.

Lidar com os bancos "é um desafio constante e permanente", Disse Bitfinex presidente-executivo Jean Louis van der Velde. "Cidadãos e empresas sendo tratados como criminosos quando eles não estão, inclusive eu." Ele se recusou a dizer que os bancos Bitfinex agora está usando.

Em parte, os bancos dizem que estão preocupados com a devida diligência trocas criptomoeda fazer em seus clientes para se proteger contra a lavagem de dinheiro, a atividade criminosa e violação de sanções. Embora os órgãos reguladores exigem que os bancos para verificar quem são seus clientes, algumas plataformas de negociação criptomoeda tenham efectuado controlos mínimos, Reuters encontrados.

registros de clientes internos revisada pela Reuters a partir da troca BTCChina, que tem um escritório em Xangai, mas foi devido a parar de negociação no final de setembro, mostram que, no outono setentrional de 2015, 63 clientes disseram que eram do Irã e outros nove disseram que eram da Coreia do Norte – países sob sanções dos EUA.

Os americanos são geralmente proibidos de realizar transações financeiras com indivíduos em Irã e Coreia do Norte. Demonstrações no site da BTCChina a partir de 2013 e 2014 identificação Bobby Lee, que tem cidadania norte-americano, como seu presidente-executivo e co-fundador. Lee é atualmente CEO da BTCC, uma empresa de câmbio criptomoeda Cayman Islands registrado em separado, de acordo com um porta-voz para as trocas.

O porta-voz não respondeu a repetidas perguntas da Reuters como a atual papel de Lee em BTCChina, e Lee não fez comentários sobre a questão bitcoin roleta. O porta-voz disse que BTCChina está em conformidade com a lei chinesa e "é dirigido por um cidadão chinês, e seu representante legal também é um cidadão chinês".

O porta-voz disse inicialmente a troca tinha "significativamente reforçada" sua conformidade processa ao longo dos últimos dois anos, incluindo "proibição inscrições de países sancionados como o Irã ea Coréia do Norte. Nosso sistema ainda tem algumas contas inativadas de alguns países sancionados para fins de auditoria e logging". Ele disse "a maioria" dessas contas nunca tinha sido utilizado para o comércio.

Mais tarde, ele disse que BTCChina nunca teve quaisquer clientes norte-coreano e "teve apenas um cliente iraniano" mineração bitcoin no mac. A iraniana usou uma conta bancária na China, não o Irã, "portanto, todas as operações desse cliente em nossa plataforma de negociação não violou" sanções dos EUA, o porta-voz disse bitcoin preço coinbase. Ele disse "BTCC nunca teve e não tem quaisquer clientes norte-coreano ou iraniano".

Uma troca, OKCoin, volumes insuflados por meio dos chamados comércios de lavagem, repetidamente negociação valores nominais de BitCoin frente e para trás entre contas, as referidas duas ex-executivos. As transações foram registradas nas bolsas de valores, mas não gravada no blockchain, de acordo com um ex-funcionário.

Zane Tackett, que ocupou vários cargos na OKCoin 2014-2015 incluindo gerente de operações internacionais, disse ele renunciou em parte por preocupação com seus falsos volumes. "A motivação é a parecer maior do que a sua concorrência," ele disse.

Changpeng Zhao, um ex-diretor técnico da OKCoin, indicada no site reddit.com maio 2015 que OKCoin usado bots que "são projetadas para bombear volumes". Em resposta ao post, OKCoin disse: "não OKCoin não precisa ter qualquer volume falso."

Quatro ex-funcionários da BTCChina, incluindo um dos seus co-fundadores, disse que o câmbio também havia se envolvido em falsificar seus volumes de negociação bitcoin preço indiano. Um porta-voz para a troca disse que "nunca falsificou seus volumes de negociação".

volumes altíssimos das bolsas chinesas parecem ter chamado a atenção do Banco Popular da China. Após uma série de inspecções por parte do banco central, as trocas chinesas em janeiro começou a cobrar taxas de negociação – como trocas em outros lugares normalmente fazer – e volumes na China despencou.

"Um mercado enganosa não é um mercado saudável," disse Xiaoyu Huang, co-fundador da BTCChina, que disse que a troca tinha falsificado um pouco do seu volume. "E, de fato, foram os volumes falsos que fez o governo erroneamente acreditam que o mercado chinês representaram tanto do volume de comércio global, e levou o governo para supervisionar bitcoin na China com tanta força." Huang disse que tinha deixado a empresa, em parte, ao longo de um desacordo sobre a sua direção.

O porta-voz disse BTCChina "escrutínio do governo chinês em bitcoin trocas no início deste ano foi por causa de um aumento dramático no preço do bitcoin." O banco central da China se recusou a responder a perguntas.

Em uma resposta por escrito, OKCoin disse ter investido fortemente na proteção contra ataques e não havia precedente para corporações multinacionais para compensar os utilizadores para interrupções de serviço. "lucro ou prejuízo tudo de negociação deve ser unicamente suportados pelos utilizadores," disse OKCoin. Para abrir uma conta, os clientes devem concordar com os termos de serviço que absolver a empresa de responsabilidade por perdas de "ataques de hackers" e "intrusão vírus de computador ou ataque".

sites inacessíveis não são a única maneira dos investidores podem perder dinheiro em bolsas de bitcoin tabela de preços aud. Em fevereiro, um fundo de hedge chamado GABI, com sede em Jersey, comprou um contrato de futuros na bolsa de Hong Kong da OKCoin, apostando o preço do bitcoin subiria. Mas o contrato foi liquidado logo depois, quando outro investidor colocado uma aposta gigante para o outro lado que estava muito acima dele.

Em bolsas regulamentadas, como a Chicago Mercantile Exchange, há limites para o tamanho dos contratos futuros para impedir um operador de dominar o mercado. Isso não é o caso em algumas trocas criptomoeda.

Na sua linha fevereiro newsletter, gerente do fundo de hedge chamado o incidente "manipulação de mercado clara". Ele disse que questionou OKCoin sobre isso: "Eles confirmou-nos que não havia limites de posição de qualquer natureza e que as pessoas eram livres para fazer o que quisessem em seu ‘ambiente de negociação feliz’ (sim, eles usaram essas palavras reais)."

OKCoin disse o "dois clientes negociadas bastante" e "não há regulamentação restringe a estratégia de negociação." Securities and Futures Commission de Hong Kong se recusou a comentar. ‘Absoluto desgraçar’

Nos últimos 15 meses, Bitfinex, uma das maiores bolsas criptomoeda do mundo, foi multada por um regulador dos Estados Unidos, perdeu US $ US72 milhões de bitcoins para hackers e foi cortada pelo Wells Fargo, um dos maiores bancos da América.

Bitfinex foi criado há quatro anos. Suas centenas de milhares de clientes incluem bancos, fundos de investimento e outros intercâmbios criptomoeda, de acordo com van der Velde, o seu CEO e co-fundador, e seu advogado.

Ele não tem sede, é propriedade de uma empresa das Ilhas Virgens Britânicas e é gerido por três executivos que vivem em Hong Kong, Estados Unidos e Europa bitcoin livre criador. Além de seu presidente-executivo holandês, que incluem Chief Financial Officer Giancarlo Devasini, que é italiano, e Chief Strategy Officer Philip Potter, um americano que já trabalhou no Morgan Stanley.

Em junho de 2016, os EUA Commodities Futures Trading Commission multado Bitfinex $ US75,000 por oferecer "ilegal" transações criptomoeda e deixando de registrar-se como um comerciante Futures Commission.

Como os clientes e outros foram em linha para desabafar sua raiva – "@bitfinex é uma vergonha para a comunidade #bitcoin e precisa ir," um usuário do Twitter escreveu – executivos Bitfinex pesava suas opções. Convencido de que eles não podiam obter um empréstimo bancário e de seguros falta, eles decidiram reduzir saldos de seus clientes em 36 por cento, independentemente das contas de investidores tinha sido cortada – uma técnica conhecida como o "socialização" de perdas.

A troca IOUs distribuída na forma de tokens digitais, o que poderia ser negociadas na Bitfinex como fazer uma carteira bitcoin. Alguns clientes convertido as fichas em capital na empresa que opera a troca. Embora a troca depois resgatou as fichas na íntegra, alguns clientes já vendeu-os em uma perda.

Em uma entrevista, van der Velde lamentou o hack comprar bitcoin com coinbase paypal. Mas ele defendeu a resposta da sua empresa. "Senti-me – e eu ainda sinto – terrível para aquelas pessoas que perderam o seu dinheiro," ele disse.

Ele se recusou a discutir como o corte aconteceu, citando uma investigação policial em curso. "Nós assumiu a responsabilidade. Quantas instituições financeiras no passado, você pode achar que dizer dentro de um tempo muito curto, ‘Nós somos bons por essa perda, e nós emitir um IOU para isso’? Por favor, encontrar-me um."

Apesar de seus inúmeros desafios, van der Velde disse Bitfinex está agora lidar com cerca de US $ US12 bilhões em transações por mês e é "muito rentável". No ano passado, a troca disse que espera fazer um lucro de US $ US20 milhões em 2017. Apesar de todos os problemas que afligem Wild West cryptocurrencies, van der Velde previu o montante final vai passar a ser ainda maior.

■ Bolsas de cobrar taxas de comerciantes (normalmente um percentual de cada transação) e serviços de oferta de financiamento aos seus clientes. Os preços variam entre bolsas assim que alguns comerciantes fazem os pedidos em várias trocas na esperança de lucrar com os diferentes preços em oferta.

■ clientes comuns podem negociar diretamente nas bolsas sem o uso de corretores profissionais. Eles podem encontrar-se negociando diretamente contra os profissionais, tais como fundos de hedge criptomoeda.

Steve Stecklow relatou de Londres e Helsinki; Alexandra Harney de Xangai, Pequim e Hong Kong; Anna Irrera de Nova York; e Jemima Kelly de Londres bitcoin carteira local. Reportagem adicional de Jack Stubbs em Moscou e na redação Xangai.