Um guru criptomoeda preso por projetos Ponzi baseados em Bitcoin; Fraude pode colidir com 13.000 crore Bitcoin app na Índia

Apresentado como Guru cryptomonnaie na Índia, o empresário e empresário bitcoin Amit Bhardwaj teria enganado investidores de mais de 2 mil milhões de rupias apenas em Maharashtra. Um dos maiores nomes do mercado monetário digital, Bhardwaj, liderou várias empresas, incluindo GainBitcoin, GBMiners, MCAP e GB21.

O GBMiners foi considerado o pioneiro da mineração de bitcoin na Índia, o maior do mundo fora da China. O livro Bhardwaj Cryptocurrency for Beginners foi promovido nas mídias sociais pelos atores de Bollywood Shilpa Shetty e Neha Dhupia Huma Qureshi. Seus eventos em Dubai foram assistidos por celebridades como Sunny Leone e Prachi Desai.


Bhardwaj, que estava escondido há quase um ano, foi preso na quarta-feira em Bangcoc e depois levado para Pune para enfrentar o processo.

A empresa de criptomoedas é acusada de enganar os investidores com seu esquema de pirâmide baseado em Bitcoin. Funcionários de alto escalão envolvidos na investigação disseram Índia hoje que o suposto golpe de Bhardwaj poderia correr entre Rs 5,000 crore e Rs 13,000 crore. Ao contrário de outros scammers, o suspeito usou uma unidade flash para economizar o investimento na criptomoeda.

Segundo os queixosos, ele usou a popularidade das celebridades e seu know-how tecnológico para atrair investidores crédulos do mercado intermediário. Bhardwaj, um investigador sênior disse, se apresentou como um contratante de outra liga. Sua experiência permitiu que ele apresentasse seu negócio como um projeto de start-up inteligente, disseram as fontes.

Formado pela Faculdade de Engenharia MGM da Nanded, Bhardwaj trabalhou com a Infosys, empresa líder de TI da Índia, antes de se tornar autônomo. Ele lançou o primeiro varejista on-line Bitcoin do país, chamado HighKart. Bhardwaj foi a última vez na Índia em um evento ASSOCHAM em março de 2017 no "Status da criptomoeda",

De acordo com as queixas da polícia, o suspeito detido introduziu um modelo de marketing multinível (MLM) para atrair investidores para Bitcoins. Lançou o GBMiners pela primeira vez e em dezembro de 2015 lançou o GainBitcoin, uma opção de investimento baseada em Bitcoin que promete retornos mensais de 10%. Em maio de 2017, Bhardwaj anunciou a introdução de seu próprio token de criptografia chamado MCAP como uma opção de pagamento para seus investidores. O MCAP foi apontado como uma alternativa mais lucrativa ao Bitcoin. De acordo com os reclamantes, os termos e condições do site GainBitcoin foram alterados durante a noite para substituir o Bitcoin pelo MCAP, o único método de pagamento disponível para os investidores.

Logo o site da GainBitcoin foi fechado para manutenção. Bhardwaj, que já havia deixado a Índia, não recebeu ligações de seus investidores indianos, segundo os autores. Segundo Ranjit Patil, ministro do Interior de Maharashtra, o suspeito roubou quase 2000 rúpias em várias cidades do estado por meio desses projetos de criptografia.

Mas o tamanho real da fraude pode ser muito maior, dada a escala das operações de Bhardwar. Sua empresa, dizem os investigadores, cresceu rapidamente da Índia para os Emirados Árabes Unidos, via Rússia, Ucrânia, Hong Kong, Indonésia e Venezuela. Em 16 de março, a India Today contatou Bhardwaj por sua resposta a uma série de acusações contra ele, mas ele não respondeu aos textos e telefonemas. Pelo contrário, ele bloqueou o número do correspondente no WhatsApp.

Fontes de informação familiarizadas com as investigações dizem que as alegadas ligações de Bhardwaj com os paquistaneses também estão sendo investigadas. "Ele foi apoiado em Dubai por pessoas com relações paquistanesas. A natureza e a extensão de seu envolvimento são examinadas. Mas o fato de que uma soma tão grande de dinheiro foi enganado na forma de criptomoeda em Dubai e nossas agências foram capazes de obtê-lo, é uma grande satisfação," um oficial de inteligência disse.

Pankaj Ghode, um conselheiro policial de Pune, disse Índia hoje "Estamos esperando para colocar as mãos nos dados físicos e, em seguida, podemos determinar o número exato de bitcoins envolvidos neste caso. Mas estimamos que poderia ser algo entre um bitcoin lakh a cinco lakh."

O valor de um bitcoin está agora em cerca de 4,30 lakh, flutuações laterais. De acordo com a polícia de Delhi, que também investiga fraudes, as empresas de Bhardwaj controlam juntas quase 2% do poder de hash do mundo no mercado de criptomoedas. A taxa de hash ou o hash compartilhado é a medida da quantidade de energia computacional que a rede bitcoin precisa estar continuamente operacional. "É virtualmente impossível estimar a quantia exata de dinheiro envolvida neste processo porque é criptomoeda. Mas um cálculo aproximado colocaria todo o dinheiro entre Rs 5.000 crores e Rs Rs 13.000 crore," disse um investigador de Delhi, familiarizado com o caso.

No ano passado, Bhardwaj se juntou a clubes de refugiados como Nirav Modi e Vijay Mallya, que haviam fugido da Índia para uma possível prisão por fraude financeira. Apenas um punhado de investidores reuniu coragem para persegui-lo quando todos os seus projetos se tornaram falsificações. A maioria deles optou por permanecer em silêncio porque temia suas contramedidas porque seus investimentos não caíam na esfera legal. Singh, um empresário de Nanded, foi o primeiro demandante da Índia a receber uma FIR registrada contra Bhardwaj. "Eu tenho há meses se esforçado para explicar este caso para diversas autoridades – para falar com a polícia local para escrever para o RBI, SEBI, o HMO eo PMO. Quando descobri que ele estava em Dubai, fui ao encontro dele," Singh disse Índia hoje.

O investidor invadiu um denso evento de Dubai, no qual participaram inúmeros empresários e celebridades de Bollywood. "Eles deram os códigos de convidados para grupos do WhatsApp e proibiram o uso de celulares" Singh disse. No dia seguinte, ele conheceu Bhardwaj em seu distinto escritório. Singh também iniciou sua conversa com Bhardwaj, que se gabava "É fácil para mim. Eu posso comprar 150 delegacias com Rs 150 crore. Não haverá uma única FIR", Singh retornou à Índia e lançou uma campanha para prender Bhardwaj. Ele usou grupos do WhatsApp para entrar em contato com outros investidores e funcionários do governo.

O investidor Yuvraj Pawar, de Pune, seguiu outro caminho. Além de escrever para o gabinete do primeiro-ministro e outras organizações, ele pediu aos membros que levantassem a questão antes da assembléia estadual. Isso levou o ministro de Maharashtra, Ranjit Patil, a informar a casa de um vigia para Bhardwaj. Patil também anunciou que o assunto seria revisado pelo Departamento de Execução. O DE registrou o caso sob o Anti-Money Laundering Act baseado em um FIR arquivado na Cadeia Pune de Crimes Cibernéticos. Até agora 8 pessoas foram presas em conexão com a fraude.

Em Calcutá, Rajiv Kumar, um oficial da marinha mercante, lutou durante meses para ser ouvido por investir no negócio fraudulento de Bhardwaj. "Quando me aproximei da polícia em Calcutá, fui tratado como um suspeito. Fui interrogado por horas e finalmente disse que tinha que registrar um FIR na minha cidade natal," ele disse hoje para a Índia.

Em Delhi, o empresário Guru Diwan, que investiu Rs 1,75 lakh na plataforma de criptografia de Bhardwaj, não recebeu reclamações da polícia. "Há centenas de pessoas como eu na cidade que têm medo de reclamar" ele disse hoje para a Índia.