Zoeller moneygram para melhorar a proteção ao consumidor para reduzir a troca bitcoin descentralizada fraude transferência bancária indiana notícias tribstar.com

INDIANAPOLIS, Ind. – Indiana procurador-geral Greg Zoeller anunciou hoje um acordo com sistemas de pagamento MoneyGram, Inc. resolver uma investigação multistate que incidiu sobre as queixas dos consumidores que usaram serviços de transferência bancária da MoneyGram para enviar dinheiro para terceiros envolvidos em esquemas para fraudar consumidores .

Como parte do acordo, MoneyGram vai pagar um total de $ 13 milhões de dólares aos estados para financiar um programa de restituição do consumidor em todo o país e pagar os custos e taxas de todos os investigação dos estados sobre bitcoin. Um administrador de liquidação em terceiro independente irá rever registros MoneyGram e enviar notificações sobre a restituição a todos os consumidores que são elegíveis para receber a restituição nos termos do presente acordo e que ainda não tenham beneficiado de restituições da MoneyGram.


Geralmente, os consumidores que são elegíveis para a restituição previamente apresentado queixas com MoneyGram entre 1 de Julho de 2008 e 31 de agosto de 2009 sobre transferências induzida por fraude enviadas a partir dos EUA para países estrangeiros bitcoin reddit comerciante. Este período de tempo foi antes da implementação de um programa de conformidade anti-fraude abrangente que, desde então, ajudou a evitar a fraude da MoneyGram.

Embora este programa de restituição é limitada, Zoeller disse, o acordo é um lembrete importante que vigaristas permanecer ativo e continuar a vitimar cidadãos usando esses métodos quantas bitcoins em circulação. Zoeller é focado em educar os consumidores sobre as táticas dos fraudadores para evitar que isso get abuso endereço bitcoin. Em 2015, a Divisão de Outreach do Zoeller realizou 630 eventos de educação do consumidor e atingiu cerca de 42.000 pessoas.

“Hoosiers deu golpistas mais de um milhão de dólares no ano passado, e uma maioria deste dinheiro foi enviado por transferência bancária ou usar cartões pré-pagos, que são métodos preferidos por scammers, porque eles são as transferências de pagamentos instantâneos e difícil de controlar”, Zoeller disse. “MoneyGram continua a tomar medidas para reduzir este tipo de fraude perpetrada usando seus serviços e isso é um progresso importante para melhor proteger os consumidores, mas as pessoas devem permanecer vigilantes sobre estes scams e nunca enviar dinheiro para os chamadores desconhecidos.”

MoneyGram também concordou como parte do acordo para manter e continuar a melhorar um programa anti-fraude abrangente e robusto projetado para ajudar a detectar e impedir os consumidores de sofrer perdas financeiras como resultado destes tipos de transferências bancárias induzida por fraude piscina bitcoin mineração. O programa deve ser documentado por escrito e, no mínimo, deve incluir os seguintes elementos:

esquema de avós – um fraudador chama um avô alegando que o dinheiro é urgentemente necessária e deve ser conectado para ajudar com a emergência de um neto (por exemplo, assistência médica de emergência, viajar dinheiro ou fiança dinheiro).

Romântico farsa – um fraudador cria um perfil on-line falso usando imagem de alguém – às vezes até mesmo usar fotos roubadas de militares reais bitcoin abc. Uma vez que eles fazem contato com uma vítima em potencial, eles rapidamente professam amor e prossiga para pedir que o dinheiro ser ligados a eles – porque a sua carteira foi roubada ou têm algum outro coração puxando emergência.

suporte técnico farsa – um scammer chamadas ou e-mails que você alegando que eles são do Windows, da Microsoft ou de outra empresa de software e que o seu computador está lento, tem um vírus ou o envio de mensagens de erro; eles solicitar o pagamento para “corrigir” essas questões.